การตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติ คำจำกัดความ และการจัดการการละเมิด

เรียน ผู้ใช้ WEEX ทุกท่าน

 

เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและความยุติธรรมของตลาด ลดความเสี่ยง และคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้เข้าร่วมตลาดทุกคน WEEX จะตรวจสอบและกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีบนแพลตฟอร์ม WEEX ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการที่เหมาะสม หากตรวจพบพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติของผู้ใช้ 

 

คำนำเกี่ยวกับการแก้ไขนโยบาย

WEEX ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นครั้งคราว และเผยแพร่บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีการแก้ไขข้อตกลงนี้ จะระบุเวลาที่อัปเดตไว้ที่หน้าแรก และจะมีผลตั้งแต่วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเป็นระยะเพื่อดูการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณควรหยุดใช้บริการของเว็บไซต์นี้ทันที การใช้บริการของเราต่อไปถือว่าคุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขแล้ว

 

I. คำจำกัดความของธุรกรรมผิดปกติ

ธุรกรรมผิดปกติรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง พฤติกรรมต่อไปนี้:

1. ใช้กลไกของแพลตฟอร์มเพื่อแสวงหากำไร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเทรดอาร์บิทราจ การใช้อุปกรณ์และบัญชีหลายบัญชีเพื่อรับค่าคอมมิชชันจากค่าธรรมเนียม ส่วนลด หรือโบนัส หรือดำเนินกิจกรรมเฮดจิ้ง กำไรที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือได้มาโดยผิดกฎหมายทั้งหมดจะถูกริบเมื่อมีการตรวจพบ 
2. มีหลายบัญชีที่ถือสถานะรวมกันเกินขีดจำกัดสถานะของ Exchange 
3. ใช้หลายบัญชีเพื่อแสวงหากำไรโดยมิชอบผ่านการเทรดกับตัวเอง การจับคู่คำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม หรือวิธีการอื่นเพื่อบิดเบือนตลาด 
4. ขโมยบัญชีและรหัสผ่านของผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย หรือดำเนินธุรกรรมและโอนเงินโดยผิดกฎหมายผ่านบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
5. ใช้หลายบัญชีเพื่อดำเนินธุรกรรมเฮดจิ้ง 
6. ดำเนินการซื้อขายความถี่สูง การซื้อขายเชิงปริมาณโดยผิดกฎหมาย หรือการเทรดอาร์บิทราจ 
7. ดำเนินธุรกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างผิดปกติระหว่างบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
8. ดำเนินการบิดเบือนราคา หรือพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่นใด 
9. สร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้รายอื่นหรือ WEEX โดยใช้ประโยชน์จากกฎในข้อกำหนดการใช้งาน หรือใช้วิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม 
10. ดำเนินธุรกรรม OTC ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฉ้อโกง ธุรกรรมที่มุ่งร้าย และกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ 
11. ดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่แพลตฟอร์มเห็นว่าเป็นอันตรายต่อตลาด 

 

II. ประเภทและลักษณะของธุรกรรมที่ใช้ข้อมูลรับรองที่ถูกขโมยและคำสั่งซื้อขายที่จับคู่โดยมิชอบ

1. ธุรกรรมที่ใช้ข้อมูลรับรองที่ถูกขโมย: ในธุรกรรมดังกล่าว ผู้กระทำผิดใช้บัญชีที่ถูกขโมยและบัญชีที่ตนเองควบคุมเพื่อจับคู่คำสั่งซื้อขาย พฤติกรรมการซื้อขายนี้รบกวนระเบียบของตลาด และดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโอนย้ายเงินทุน 
2. คำสั่งซื้อขายที่จับคู่โดยมิชอบระหว่างบัญชีที่เกี่ยวข้อง: การโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีของตนเอง โดยประกาศราคาเดียวกันในเวลาเดียวกันผ่านบัญชีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไป ซื้อในราคาสูงและขายในราคาต่ำในบัญชีหนึ่งจนเกิดการขาดทุนอย่างเห็นได้ชัด หรือซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูงจนเกิดกำไรอย่างเห็นได้ชัด โดยมีการวางแผนล่วงหน้ากับผู้อื่น 
3. คำสั่งซื้อขายที่จับคู่โดยมิชอบระหว่างผู้รับมอบหมายและผู้มอบหมาย: ผู้รับมอบหมายใช้บัญชีของผู้มอบหมาย (เป็นคู่สัญญาอีกฝ่าย) เพื่อทำธุรกรรมกับบัญชีของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เงินทุนจากบัญชีของผู้มอบหมายถูกโอนไปยังบัญชีของตนเอง 
4. การระบุบัญชีที่เกี่ยวข้อง: บัญชีที่มีเวลาสมัครใกล้เคียงกัน ใช้ IP เดียวกันในการสมัคร ใช้ที่อยู่ฝากและถอนเดียวกัน เป็นต้น 

 

III. ประเภทและลักษณะของการซื้อขายล้างบัญชี การเฮดจิ้งสถานะ การซื้อขายความถี่สูง การซื้อขายแบบหมุนเวียน และการซื้อขายที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

1. บัญชีที่เกี่ยวข้องหลายบัญชีส่งคำสั่งซื้อขาย ticker เดียวกันในทิศทางคำสั่งเดียวกัน โดยมีขนาดล็อตใกล้เคียงกัน ราคาเปิดใกล้เคียงกัน และราคาปิดใกล้เคียงกันภายในช่วงเวลาเดียวกัน 
2. บัญชีเดียวกันหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องหลายบัญชีเปิดและปิดสถานะของ ticker เดียวกันในทิศทางที่แตกต่างกัน โดยมีขนาดล็อตใกล้เคียงกันภายในช่วงเวลาเดียวกัน ผ่านคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองหรือคำสั่งแบบทริกเกอร์ 
3. เปิดและปิดสถานะภายในช่วงเวลาสั้น ๆ (เช่น 5 นาที) 

 

IV. ประเภทของการละเมิดและบทลงโทษสำหรับการซื้อขาย Futures

a. คำเตือน
1. การถอนเงินจะถูกจำกัด ต้องดำเนินการ KYC และส่งภาพถ่ายที่แสดงว่าผู้ใช้ถือบัตรประจำตัวของตนเอง (บริการถอนเงินจะกลับมาใช้งานได้หลังดำเนินการเสร็จสิ้น)
b. คำเตือนบัตรเหลือง
1. ค่าคอมมิชชันจะถูกหัก (การแก้ไข: กลับมาซื้อขายตามปริมาณปกติ และค่าคอมมิชชันจะกลับสู่ระดับปกติภายใน 14 วัน)
2. การถอนเงินจะถูกจำกัด ต้องดำเนินการ KYC และยืนยันตัวตนผ่านการประชุมทางวิดีโอ (บริการถอนเงินจะกลับมาใช้งานได้หลังดำเนินการเสร็จสิ้น โดยมีวงเงินรายวัน 500 USDT)
3. อาจยื่นคำขอเพื่อยกเลิกข้อจำกัดการถอนเงินได้ หากไม่มีคำเตือนใหม่ภายใน 14 วัน และไม่มีการสร้างบัญชีใหม่
c. คำเตือนบัตรแดง
1. ค่าคอมมิชชันจะถูกหัก และจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการแก้ไข
2. การถอนเงินจะถูกจำกัด ต้องดำเนินการ KYC และยืนยันตัวตนผ่านการประชุมทางวิดีโอ (บริการถอนเงินจะกลับมาใช้งานได้หลังดำเนินการเสร็จสิ้น โดยมีวงเงินรายวัน 100 USDT)
3. อาจยื่นคำขอเพื่อยกเลิกข้อจำกัดการถอนเงินได้ หากไม่มีคำเตือนใหม่ภายใน 14 วัน และไม่มีการสร้างบัญชีใหม่
d. คำเตือนบัตรดำ
1. ค่าคอมมิชชันจะถูกหัก และจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการแก้ไข
2. การซื้อขายและการถอนเงินจะถูกจำกัด ต้องดำเนินการ KYC และส่งภาพถ่ายที่แสดงว่าผู้ใช้ถือบัตรประจำตัวของตนเอง
3. อาจยื่นคำขอเพื่อยกเลิกข้อจำกัดบัญชีได้ หากไม่มีคำเตือนใหม่ภายใน 14 วัน และไม่มีการสร้างบัญชีใหม่
หากได้รับคำเตือนบัตรดำอีกครั้ง ข้อจำกัดการซื้อขายจะไม่ถูกยกเลิก และข้อจำกัดการถอนเงินจะขยายระยะเวลาเป็น 1 – 6 เดือน ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถยื่นคำขอยกเลิกข้อจำกัดได้
4. ธุรกรรมจะถูกย้อนกลับภายในหนึ่งหรือสองวันทำการ

 

สำหรับการละเมิดข้างต้น หากมีการกระทำผิดซ้ำในช่วงเวลาที่ถูกลงโทษ หรือมีการสร้างธุรกรรมในบัญชีอื่น ระยะเวลาการลงโทษจะถูกขยายออกไป
ธุรกรรมผิดปกติอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การใช้คำสั่งซื้อขายขนาดเล็กเพื่อยืดระยะเวลาการถือสถานะโดยรวม การใช้บัญชีใหม่จำนวนมากเพื่อทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวสำหรับการเทรดอาร์บิทราจ เป็นต้น แพลตฟอร์มจะระงับค่าคอมมิชชันบางส่วนหรือทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้รับจากบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระงับการเข้าถึงบัญชีเหล่านี้ โดยขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการละเมิด

 

V. ประเภทของธุรกรรม OTC ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฉ้อโกง และเจตนามุ่งร้าย

1. ผู้ใช้ไม่ได้เป็นผู้ใช้บัญชีเอง หรือใช้บัญชีเพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแทนผู้อื่น: หากทีมควบคุมความเสี่ยงตรวจพบว่าผู้ใช้ขาย ให้ยืม ให้เช่า หรือมอบบัญชีของตนแก่ผู้อื่น หรือซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแทนผู้อื่น จะถือเป็นกิจกรรมน่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 
2. รับหรือส่งต่อสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินทุนจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย: เมื่อผู้ใช้รู้หรือสามารถอนุมานได้ตามสามัญสำนึกว่าสินทรัพย์หรือเงินทุนที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอื่นได้มาโดยผิดกฎหมาย แต่เพิกเฉยต่อความเสี่ยงและยอมให้สกุลเงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่แพลตฟอร์ม WEEX 
3. พฤติกรรมการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น ไม่เชื่อมโยงบัญชีการชำระเงินที่ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูล KYC ของตน หรือจัดหาวิธีการชำระเงินให้ผู้ซื้อที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูล KYC ที่ให้ไว้แก่ WEEX 
4. พฤติกรรมฉ้อโกง เช่น เลือก "Paid" เมื่อยังไม่ได้ชำระเงิน สร้างหลักฐานการโอนเงินเท็จ หรือจัดหาหลักฐานเท็จเพื่อแสดงว่าไม่ได้รับการชำระเงินหลังจากได้รับเงินแล้ว 
5. ยกเลิกคำสั่งซื้อขายบ่อยครั้ง เพิ่มหมายเหตุความเสี่ยงในการชำระเงิน และเสนอซื้อคำสั่งซื้อราคาต่ำโดยมุ่งร้าย 
6. กิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ 

 

VI. บทลงโทษและการจัดการการละเมิด

1. WEEX จะกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ที่ละเมิดกฎของเรา รวมถึง การตักเตือน การยุติการให้บริการ การจำกัดบัญชี การย้อนกลับธุรกรรมผิดปกติ เป็นต้น 
2. สำหรับผู้ที่ละเมิดไม่ร้ายแรง จะได้รับ คำเตือน ถูกบังคับให้ชำระบัญชี และถูกระงับการซื้อขายสถานะที่เปิดอยู่ เป็นต้น 
3. สำหรับผู้ที่ละเมิดอย่างร้ายแรง ผู้ใช้จะได้รับบทลงโทษ เช่น คำเตือน การบังคับชำระบัญชี การระงับการเปิดสถานะ การระงับบัญชี และการประกาศให้เป็น "ผู้ใช้ที่ถูกแบน"
4. หากสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายของประเทศที่เกิดกรณีดังกล่าว WEEX จะส่งเรื่องให้หน่วยงานตุลาการดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ข้อสงวนสิทธิ์: การใช้ WEEX เพื่อดำเนินธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีถือว่าผู้ใช้ยอมรับ "ข้อกำหนดการใช้งาน: การตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติ คำจำกัดความ และการจัดการการละเมิด" รวมถึงฉบับอัปเดตใด ๆ ที่เผยแพร่ในภายหลัง WEEX ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้งานตามสภาวะตลาดได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หากคุณพบปัญหาใด ๆ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ support@weex.com เราจะตอบคำถามของคุณและพยายามแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

 

หมายเหตุ: หากข้อกำหนดการใช้งานฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงด้านตลาดและความผันผวนของราคาสูง มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่สามารถได้รับเงินต้นที่ลงทุนคืน ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการตัดสินใจลงทุน และ WEEX ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต เนื้อหานี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินไม่ได้ WEEX ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกประกาศนี้ตามดุลยพินิจของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า