استخراج ابری به زبان ساده: سازوکار آن و ریسک‌هایی که باید بررسی کرد
استخراج ابری ایده‌ای ساده را عرضه می‌کند: دریافت پاداش‌های استخراج بیت‌کوین بدون دستگاه‌ها، قبض‌های برق یا سروصدا. شما به یک شرکت پول می‌پردازید و آن شرکت از طرف شما استخراج می‌کند.
اینکه چنین وعده‌ای واقعاً عملی شود، پرسش اصلی است. در اینجا توضیح می‌دهیم استخراج ابری قرار است چگونه کار کند، انواع رایج قراردادهای آن چه شکلی دارند، نهادهای ناظر درباره نمونه‌های متقلبانه چه گفته‌اند و بررسی کدام ریسک‌ها اهمیت دارد. این مقاله جنبه آموزشی دارد و هیچ ارائه‌دهنده‌ای را توصیه یا رتبه‌بندی نمی‌کند.
استخراج ابری قرار است چگونه کار کند
استخراج به سخت‌افزار و برق نیاز دارد. سپیدنامه بیت‌کوین هزینه استخراج را زمان پردازنده و برق توصیف می‌کند و مقاله قبلی این مجموعه توضیح می‌دهد که ماینرها چگونه برای افزودن بلاک و دریافت پاداش با یکدیگر رقابت می‌کنند. در استخراج ابری، ارائه‌دهنده به‌جای شما دستگاه‌ها را راه‌اندازی می‌کند. در پرونده‌ای که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، یا SEC، در سال 2024 مطرح کرد، گفته شده بود که شرکت به سرمایه‌گذاران اعلام کرده دستگاه‌های استخراج را می‌خرد، نگهداری و راه‌اندازی می‌کند و سپس در ازای دریافت کارمزد، بیت‌کوین‌های استخراج‌شده را میان آن‌ها توزیع می‌کند.
اگر دستگاه‌ها وجود داشته باشند و کار کنند، چیزی که دریافت می‌کنید از پاداش‌های واقعی بلاک و کارمزدها تأمین می‌شود و مبلغی که ارائه‌دهنده می‌گیرد از آن کسر می‌شود. بنابراین، این مبلغ ثابت نیست. میزان آن با سختی استخراج شبکه، قیمت بیت‌کوین و هزینه‌های ارائه‌دهنده، از جمله هزینه برق، تغییر می‌کند.
انواع رایج قرارداد
دو ساختار رایج وجود دارد. در اجاره توان هش، برای سهمی از توان محاسباتی در یک دوره مشخص پول می‌پردازید و بخشی از خروجی حاصل از آن توان را دریافت می‌کنید. در قرارداد میزبانی دستگاه، یک دستگاه یا سهمی از آن را می‌خرید و ارائه‌دهنده از طرف شما آن را اداره می‌کند؛ این قرارداد معمولاً شامل هزینه‌های نگهداری یا میزبانی است.
هر دو ساختار مستلزم اعتماد به ارائه‌دهنده هستند، چون از بیرون نمی‌توانید دستگاه‌ها را ببینید. در پرونده‌ای در سال 2015، SEC قراردادهایی را توصیف کرد که به‌عنوان سهمی از توان محاسباتی فروخته می‌شدند؛ در همان پرونده، مشتریان برای نگهداری ادعایی تجهیزات نیز هزینه پرداخت می‌کردند. SEC این موضع را مطرح کرد که چنین قراردادهایی قرارداد سرمایه‌گذاری بوده‌اند؛ موضوعی که اهمیت دارد، زیرا قوانین اوراق بهادار ممکن است در بعضی کشورها اعمال شوند و این قوانین از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارند.
اظهارات و اتهامات نهادهای ناظر
نهادهای ناظر آمریکا چندین پرونده علیه گردانندگان طرح‌های متقلبانه استخراج مطرح کرده‌اند. در پرونده سال 2015، SEC ادعا کرد که شرکت توان محاسباتی بسیار بیشتری از آنچه در اختیار داشت فروخته است؛ در نتیجه، بیشتر سرمایه‌گذاران بابت سهمی از توان محاسباتی پول پرداخت کردند که اصلاً وجود نداشت و بازده پرداخت‌شده به برخی سرمایه‌گذاران از محل فروش به سرمایه‌گذاران دیگر تأمین می‌شد. بنیان‌گذار این شرکت بعدها در ارتباط با اتهامات کیفری مرتبط، به گناه خود اعتراف کرد. در پرونده سال 2024، SEC ادعا کرد که شرکت به‌دروغ گفته بود قراردادهای برق مطلوبی دارد و به سرمایه‌گذاران جدید نگفته بود که برای برخی از سرمایه‌گذاران قبلی هرگز دستگاهی نخریده است. این موارد ادعاهای نهادهای ناظر هستند و توصیف همه ارائه‌دهندگان به شمار نمی‌روند.
SEC و کمیسیون معاملات آتی کالا نیز هشدار داده‌اند که وب‌سایت‌های متقلبانه سرمایه‌گذاری رمزارزی اغلب نشانه‌های هشداردهنده‌ای دارند؛ از جمله ادعای بازده بالا و تضمین‌شده و وعده اینکه سرمایه‌گذاری ریسک اندک یا هیچ ریسکی ندارد. SEC طرح پانزی را طرحی توصیف می‌کند که در آن بازده ادعایی سرمایه‌گذاران فعلی از محل پولی پرداخت می‌شود که سرمایه‌گذاران جدید آورده‌اند.
ریسک‌هایی که باید بررسی کرد
نخستین پرسش این است که آیا دستگاه‌ها واقعاً وجود دارند و چه کسی آن‌ها را اداره می‌کند؛ موضوعی که معمولاً نمی‌توانید خودتان راستی‌آزمایی کنید. پرسش دوم این است که چه چیزی وعده داده می‌شود. خروجی استخراج ثابت نیست، بنابراین وعده بازده روزانه ثابت با فعالیتی که توصیف می‌کند قابل پشتیبانی نیست و کمیسیون تجارت فدرال آمریکا می‌گوید فقط کلاهبرداران سود را تضمین می‌کنند. شرایط قرارداد را هم بررسی کنید؛ از جمله کارمزدها، مدت قرارداد، نحوه محاسبه پرداخت‌ها، امکان برداشت و اینکه اگر سختی افزایش یابد یا قیمت کاهش پیدا کند، چه بر سر بازده شما می‌آید. ممکن است بازده از کارمزدها کمتر شود.
همچنین بررسی کنید پرداخت‌ها از کجا تأمین می‌شوند و پیشنهاد چگونه به دست شما رسیده است. پاداش‌هایی برای جذب افراد دیگر که از خودِ استخراج مهم‌ترند، فشار برای ارتقای قرارداد و پرداخت‌های اولیه کوچک که پس از آن درخواست پول بیشتری مطرح می‌شود، نشانه‌هایی هستند که باید باعث توقف شما شوند. راهنمای امنیتی اتریوم درباره پیشنهادهای ناخواسته برای پیوستن به استخر استخراج با وعده بازده بالا هشدار می‌دهد؛ در این موارد از بازده‌های اولیه کوچک برای ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود. مقررات مربوط به قراردادهای استخراج نیز در کشورها متفاوت است، بنابراین قوانین محلی اهمیت دارند.
یادآوری WEEX: بازده تضمین‌شده استخراج نشانه هشدار است
WEEX به کاربران یادآوری می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند بازده ثابت حاصل از استخراج را تضمین کند. در برابر پیشنهادهای ناخواسته، فشار برای جذب افراد دیگر و وب‌سایت‌هایی که شخصی آشناشده در فضای آنلاین به شما معرفی می‌کند، محتاط باشید. هرگز رمزارز را برای ارائه‌دهنده‌ای که نمی‌توانید اعتبارش را بررسی کنید ارسال نکنید و عبارت بازیابی یا کد تأیید خود را در اختیار کسی نگذارید. همه سرمایه‌گذاری‌ها با ریسک زیان همراه‌اند. مطالب اینجا توصیه مالی نیستند.
جمع‌بندی
استخراج ابری روشی است که با پرداخت پول به یک ارائه‌دهنده، استخراج را به او می‌سپارید؛ آنچه دریافت می‌کنید به خروجی واقعی استخراج بستگی دارد و با تغییر سختی، قیمت و هزینه‌ها عوض می‌شود. نهادهای ناظر گردانندگان طرح‌هایی را متهم کرده‌اند که توان محاسباتی ناموجود فروخته‌اند یا بازده را از پول مشتریان جدید پرداخت کرده‌اند؛ ظاهر حرفه‌ای یک وب‌سایت چیزی را ثابت نمی‌کند. بررسی اینکه چه کسی دستگاه‌ها را اداره می‌کند، قرارداد چه می‌گوید و پرداخت‌ها از کجا می‌آیند، از هر وعده بازدهی مهم‌تر است.
پرسش‌های متداول
1. استخراج ابری چیست؟
ترتیبی است که در آن به شرکتی پول می‌پردازید تا دستگاه‌های استخراج را اداره کند، از طرف شما استخراج انجام دهد و سهمی از آنچه استخراج شده به شما بدهد؛ به‌جای اینکه خودتان سخت‌افزار را راه‌اندازی کنید.
2. آیا استخراج ابری معتبر است؟
این موضوع به ارائه‌دهنده بستگی دارد و معمولاً نمی‌توانید از بیرون بررسی کنید که دستگاه‌ها وجود دارند یا نه. نهادهای ناظر آمریکا گردانندگان طرح‌های متقلبانه را متهم کرده‌اند، بنابراین نمی‌توان اعتبار را از پیش مفروض دانست. این مقاله هیچ ارائه‌دهنده‌ای را رتبه‌بندی نمی‌کند.
3. آیا استخراج ابری می‌تواند بازده روزانه را تضمین کند؟
خیر. خروجی استخراج به سختی شبکه، قیمت بیت‌کوین و هزینه‌ها بستگی دارد و تغییر می‌کند. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا می‌گوید فقط کلاهبرداران سود را تضمین می‌کنند.
4. طرح استخراج ابری چگونه ممکن است به طرح پانزی تبدیل شود؟
وقتی بازده از پول مشتریان جدید پرداخت شود، نه از محل استخراج. SEC طرح پانزی را با همین ویژگی توصیف می‌کند و در پرونده‌ای در سال 2015 نیز چنین ادعایی را مطرح کرد.
5. پیش از پرداخت هزینه قرارداد چه چیزهایی را باید بررسی کنم؟
اینکه چه کسی دستگاه‌ها را اداره می‌کند، قرارداد درباره کارمزدها، مدت و برداشت چه می‌گوید، پرداخت‌ها از کجا تأمین می‌شوند، پیشنهاد چگونه به دست شما رسیده و قوانین کشور شما چه می‌گویند. اگر پاسخ هرکدام روشن نیست، متوقف شوید.
سودده‌ها
