異常交易監管標準及處理辦法
尊敬的WEEX用戶 您好！
為進一步規範加密貨幣交易行為，維護公平市場秩序，防範風險，保護市場參與者的合法權益，交易平台將加強對加密貨幣交易的監督管理。若發現用戶存在異常交易行為，平台有權採取相應措施。
協議修訂前言
我們保留隨時修訂本協議的權利，並透過網站公告公示，無需另行通知您。變更後的協議將在首頁標明更新時間，並自網站公布之日起生效。請您定期查看協議的更新時間和變更內容。如不同意變更，您應立即停止使用本網站服務，繼續使用即表示您接受並同意修訂後的協議。
一、異常交易行為的界定
包括但不限於：
- 利用平台機制漏洞進行套利，包括但不限於：自成交、使用多個設備或帳戶刷取手續費、返佣、贈金、對沖等行為。一經發現，將扣除所有非法所得。
- 實際控制的關聯帳戶合併持倉超過交易所限額。
- 實際關聯帳戶通過對倒、對敲等手段操控市場價格，違規獲利。
- 盜號交易行為：客戶違規盜取他人帳戶和密碼，或利用關聯帳戶進行違法違規交易並轉移資金。
- 利用自身帳戶或多個帳戶進行AB倉交易。
- 高頻交易、違規量化交易或套利交易。
- 實際關聯帳戶發生異常趨同交易行為。
- 參與價格操控或其他惡意市場行為。
- 利用本服務漏洞或其他不正當手段損害其他用戶或平台。
- OTC交易涉嫌洗錢、詐騙、惡意交易等違規行為。
- 平台認為有害於市場的其他行為。
二、盜號交易與對敲交易的類型及特徵
- 盜號交易：指透過盜取他人交易密碼，在控制的帳戶間進行互為對手方的交易，擾亂交易秩序並達到轉移資金的目的。
- 關聯帳戶對敲交易：指在兩個或多個關聯帳戶間，透過事先謀劃或與他人約定，在同一時間以相同價格進行交易，一個帳戶高買低賣、明顯虧損，或低買高賣、明顯盈利，從而將委託人帳戶資金轉移至其自有帳戶的行為。
- 被委託人透過對敲交易方式轉移委託人帳戶資金：指被委託人利用委託人的帳戶，與自身帳戶間進行互為對手方的交易，從而將委託人帳戶資金轉移至其自有帳戶。
- 關聯帳戶的認定：包括相近註冊時間、相同註冊IP、相同充提幣地址等資訊。
三、刷單、AB倉、高頻交易、循環交易及精度違規交易的類型與特徵
- 多個關聯帳戶在同一時間段內，以相同品種、相同方向、相近手數、相近開倉和平倉價格進行交易。
- 利用同一帳戶或多個關聯帳戶，在同一時間段內，以相同品種、不同方向、相近手數，透過手動或掛單交易進行開倉和平倉操作。
- 在極短時間內（5分鐘以內）進行快速開倉和平倉交易。
四、合約違規交易類型及處罰措施
a. 【警告通知】
1.限制提幣，要求完成KYC並提供手持照片（完成後恢復提幣）。
b. 【黃牌通知】
1.扣除返佣（返還方式：補充正常交易量，14天後返還）。
2.限制提幣，要求完成KYC並提供視頻認證（完成後恢復提幣，提幣限額為500U/日）。
3.14天內未收到任何違規處罰且未創建新帳號，則可申請恢復提幣限額。
c. 【紅牌通知】
1.扣除返佣（不得返还）。
2.限制提币，要求完成KYC并提供视频认证（完成后恢复提币，提币限额为100U/日）。
3.14天內未收到任何違規處罰且未創建新帳號，則可申請恢復提幣限額。
d. 【黑牌通知】
1.扣除返佣（不得返还）。
2.限制交易与提币，要求完成KYC并提供手持照片。
3.14天内未收到任何违规处罚且未创建新账号，可申请恢复账号权限。
如再次收到黑牌，交易限制不解除，提现限制延长1-6个月方可申请解除。
4.工作日1-2天内进行交易回滚。
在違規處置期間，如再次違規或創立小號，恢復期限將被延長。
其他異常交易行為：包括但不限於通過小單延長帳戶總體持倉時間，利用大量新帳戶進行刷單套利等行為。根據用戶的違規情況，平台將暫停用戶及其關聯帳戶的部分或全部返佣與使用權限。
五、OTC涉嫌洗錢、詐騙及惡意交易行為類型
- 帳戶非本人使用或代為買賣：當平台風控核實用戶帳戶存在出售、出借、租賃、委託他人使用，或存在為他人代買賣幣，存在涉嫌洗錢的行為。
- 接收或引入非法來源的數字資產或資金：當用戶明知或根據常識推測，其他平台/微信群收到的幣為黑幣或資金為黑钱，仍無視風險將其轉入本平台的涉嫌洗錢行為。
- 未綁定與本人實名一致的有效收款信息，或向買方提供與平台實名不一致的收款渠道的風險交易行為。
- 未付款點擊已付款並偽造轉帳記錄的詐騙行為；或已收款卻舉假證虛構未收款的詐騙行為。
- 頻繁取消訂單、付款時添加風險備註、惡意搶拍低價單等不當交易行為。
- 其他違規違法交易行為。
六、客戶違規交易的處罰措施
- 根據相關制度，本平台將對違規用戶實施相應處罰，如警告、終止服務、限制帳戶操作、回滾異常交易等。
- 對於涉嫌情節較輕的，將給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰。
- 對於情節嚴重的，將實施通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結帳戶、列為‘市場禁入者’等處罰措施。
- 如涉嫌違反所在國法律，平台將依法移交司法機關並採取法院起訴等措施。
免責聲明：用戶在使用WEEX進行加密貨幣交易時，即表示自願接受本《異常交易監管標準及處理辦法》及其後續版本的所有條款。WEEX保留根據市場變化隨時修改、變更或取消本公告的權利，無需提前通知。
如有任何問題，請聯繫WEEX官方郵箱support@weex.com，我們將竭誠為您提供最滿意的服務，並第一時間解答您的疑問。
註：在本公告中如有中英文版本存在不一致之處，以英文版本為準。
風險提示：投資數字資產風險極高。數字資產價格波動劇烈，投資價值可能上漲或下跌，您可能無法收回本金。用戶需對自己的投資決策負責，WEEX不對任何可能產生的損失承擔責任。過去的表現不能作為未來表現的可靠預測指標。在任何情況下，本材料不應被視為金融建議。WEEX保留隨時修改、變更或取消此公告的權利，無需事先通知。
