Cảnh báo an ninh WEEX - Cách phát hiện gian lận

Thật không may, gian lận đã trở thành một thách thức nổi bật và dai dẳng trong không gian tiền mã hóa khi các diễn viên xấu lẩn trốn trong bóng tối. Được hỗ trợ bởi công nghệ và công cụ tiên tiến, các gian lận này đã trở nên ngày càng phức tạp và khó xác định.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể bảo vệ tài sản của bạn và bảo vệ bản thân khỏi các mối đe dọa tiềm tàng? Hãy khám phá các loại lừa đảo khác nhau của trò lừa đảo và tìm hiểu cách phát hiện chúng trước khi quá muộn.

Có những loại gian lận crypto nào?

Lừa dối lãng mạn

Crypto romance scams khai thác mong muốn tự nhiên của con người để kết nối và lãng mạn. Những kẻ lừa đảo tạo ra trái phiếu tình cảm giả mạo để giành được lòng tin, sau đó dần dần hướng các cuộc trò chuyện về đầu tư tiền mã hóa hoặc các trường hợp khẩn cấp tài chính. Mô hình thường tương tự: sau khi thiết lập một "mối quan hệ", kẻ lừa đảo đột nhiên phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính - có thể là mất việc, khẩn cấp y tế, hoặc cơ hội đầu tư "không thể bỏ lỡ" đòi hỏi tài trợ ngay lập tức.

Những kẻ lừa đảo này thường sử dụng hình ảnh bị đánh cắp và danh tính giả mạo, đôi khi thậm chí cung cấp báo cáo đầu tư giả mạo cho thấy lợi nhuận ấn tượng để thuyết phục các nạn nhân gửi thêm tiền. Toàn bộ mối quan hệ thường kết thúc đột ngột khi nạn nhân trở nên nghi ngờ hoặc kẻ lừa đảo đã trích xuất càng nhiều tiền càng tốt.

Phishing lừa đảo

• Fake Website and Seed Phrase Theft Những kẻ lừa đảo tạo ra các trang web giả mạo hoàn toàn phản ánh các nền tảng hợp pháp, lừa người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm. Luôn luôn xác minh URL trang web trước khi nhập bất kỳ thông tin đăng nhập, và nhớ: không có nền tảng chính hãng nào sẽ bao giờ yêu cầu cụm từ seed của bạn. Chìa khóa chính này nên duy trì độc quyền trong quyền sở hữu của bạn.
• Các tên lừa đảo thường giả vờ những người nổi tiếng và các giám đốc công nghệ như Elon Musk trên các nền tảng xã hội, thúc đẩy các cơ hội đầu tư lừa đảo. Cẩn thận với các nhân viên hỗ trợ khách hàng giả mạo bắt đầu liên lạc bất ngờ. Các nhóm hỗ trợ hợp pháp không bao giờ chủ động yêu cầu cụm từ hay mật khẩu của bạn thông qua tin nhắn trực tiếp.
• Cybercriminals publish fake wallet applications that closely resemble authentic ones like Trezor or MetaMask. Các ứng dụng độc hại này được thiết kế đặc biệt để đánh cắp tài sản kỹ thuật số của bạn. Chỉ tải xuống các ứng dụng từ các cửa hàng ứng dụng chính thức hoặc các trang web của nhà phát triển, và xác minh cẩn thận đánh giá người dùng và thống kê tải xuống trước khi cài đặt.
• Malware Through Disguised Downloads Vụ vi phạm an ninh CoinsPaid cho thấy hacker phân phối malware thông qua các tệp có vẻ hợp pháp. Các nhân viên đã bị lừa để tải xuống những gì dường như là các bài kiểm tra phỏng vấn việc làm thông thường, thay vào đó cài đặt phần mềm độc hại làm tổn hại đến toàn bộ hệ thống. Luôn luôn xác minh nguồn của bất kỳ download nào, đặc biệt là các file có thể chạy.
• SMS Phishing (Smishing) Attack Chiến dịch Smishing nhắm mục tiêu vào khách hàng giao dịch tiền điện tử thông qua tin nhắn văn bản tuyên bố hoạt động tài khoản đáng ngờ. Các nạn nhân được hướng dẫn đến số dịch vụ khách hàng giả mạo, nơi những kẻ lừa đảo thuyết phục họ chuyển tiền cho các ví “an toàn” do tội phạm kiểm soát. Hãy nhớ rằng các công ty hợp pháp không bao giờ yêu cầu chuyển tiền qua SMS hoặc cuộc gọi không được yêu cầu.

Honeypot Token lừa đảo

Một honeypot token scam hoạt động như một cái bẫy trông giống như một cơ hội đầu tư tuyệt vời, nhưng thực sự được thiết kế để ăn cắp tiền của bạn. Những kẻ lừa đảo tạo ra những gì dường như là một token cryptocurrency bình thường với các hợp đồng thông minh có vẻ hợp pháp. Họ hứa hẹn lợi nhuận cao và lợi nhuận nhanh để thu hút các nhà đầu tư.

Gian lận token honeypot thường theo mô hình này: Đầu tiên, những kẻ lừa đảo tạo ra một token trông thật và quảng bá nó nặng nề. Sau đó, khi các nhà đầu tư mua token, mọi thứ dường như bình thường lúc đầu. Vấn đề xuất hiện khi các nhà đầu tư cố gắng bán - hợp đồng thông minh ngăn cản họ làm như vậy. Trong khi đó, những kẻ lừa đảo đằng sau vụ lừa đảo token honeypot có thể rút tất cả các quỹ đã đầu tư, để lại cho nạn nhân những token vô giá mà họ không thể bán.

Malign approval scam

Các gian lận phê duyệt tồi tệ là một trong những mối đe dọa phổ biến và có hại nhất trong không gian Web3, ảnh hưởng đến vô số người dùng.

Crypto recovery lừa đảo

Crypto recovery scams đại diện cho một kế hoạch săn mồi, trong đó những kẻ lừa đảo định vị bản thân là các chuyên gia phục hồi có khả năng phục hồi tài sản kỹ thuật số bị mất hoặc bị đánh cắp. Những kẻ lừa đảo này thường tiếp cận nạn nhân thông qua các phản ứng trên phương tiện truyền thông xã hội cho các bài đăng về tiền bị mất, trình bày khả năng phục hồi tinh vi nhưng hoàn toàn hư cấu.

Thực tế cơ bản là các giao dịch tiền điện tử thường không thể đảo ngược, và tài sản được bảo đảm bằng khóa riêng bị mất thường không thể phục hồi thông qua các phương tiện thông thường. Những kẻ lừa đảo hiểu được giới hạn này và khai thác sự tuyệt vọng và kiến thức kỹ thuật hạn chế của nạn nhân.

Làm thế nào để tránh Crypto Scams

Bảo vệ tài sản kỹ thuật số

• Chọn các nền tảng được thiết lập với an ninh được chứng minh: Trong thế giới phi tập trung của crypto, danh tiếng của nền tảng rất quan trọng. Chọn ví và sàn giao dịch đã duy trì hồ sơ bảo mật mạnh mẽ, thường xuyên xuất bản Proof of Reserves, và có thực tiễn hoạt động minh bạch.
• Thực hiện Multi Layer Authentication: Củng cố bảo mật tài khoản của bạn trên tất cả các nền tảng bằng cách kích hoạt xác thực hai yếu tố. Hãy cân nhắc sử dụng các ứng dụng xác thực thay vì xác minh dựa trên SMS để tăng cường bảo vệ chống lại các cuộc tấn công SIM-swapping.

Thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR)

• Xác minh chuyên môn của nhóm và lịch sử theo dõi: Xem ra ngoài các chứng chỉ cấp bề mặt để đánh giá kinh nghiệm thực tế của nhóm phát triển và thành công của dự án trước đây. Các dự án chính hãng thường có các thành viên nhóm có lịch sử chuyên môn có thể xác minh trong không gian blockchain.
• Kiểm tra tài liệu dự án: Một tài liệu kỹ thuật toàn diện nên giải thích rõ ràng công nghệ của dự án, lộ trình thực hiện và lợi thế cạnh tranh. Cẩn thận với các tài liệu tập trung nhiều hơn vào hype hơn là nội dung kỹ thuật.
• Đánh giá mô hình kinh tế và tính hữu ích: Đánh giá xem thiết kế kinh tế của token có hỗ trợ tăng trưởng bền vững hay không. Tìm kiếm lịch trình phân phối hợp lý, tiện ích rõ ràng trong hệ sinh thái, và các cơ chế ngăn chặn sự tập trung quá mức trong số những người tham gia.

Cẩn thận khi giao tiếp

• Xác minh tất cả các thông tin chính thức: Tội phạm mạng thường giả vờ các công ty và giám đốc điều hành hợp pháp. Luôn luôn xác minh các kênh truyền thông thông qua các trang web chính thức và cổng thông tin hỗ trợ thay vì tin tưởng tin nhắn không được yêu cầu.
• Bảo vệ thông tin phục hồi: Đừng bao giờ digitize phrases hay private keys của bạn. Lưu trữ chúng an toàn ngoại tuyến và cân nhắc sử dụng các giải pháp sao lưu kim loại để tăng cường bảo vệ chống lại thiệt hại vật lý.
• Duy trì sự hoài nghi lành mạnh: Lừa đảo hiện đại thường sử dụng thao tác tâm lý tinh vi. Hãy cẩn thận đối phó với những cơ hội bất ngờ, và đặc biệt cẩn thận trước những mối quan hệ nhanh chóng chuyển sang các chủ đề tài chính.

Theo dõi tài sản của bạn

• Chăm sóc Portfolio Active: Thực hiện các đánh giá thường xuyên về sở hữu của bạn và luôn cập nhật về sự phát triển của dự án. Đối với các cổ phần đáng kể, hãy cân nhắc chuyển tài sản sang ví phần cứng để bảo mật tối đa.
• Hãy cập nhật với sự phát triển trong ngành: không gian cryptocurrency thay đổi liên tục. Theo dõi nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy và tham gia vào các cuộc thảo luận cộng đồng để duy trì quan điểm về xu hướng thị trường và rủi ro mới nổi.

Kết luận

Thế giới crypto mang đến những cơ hội đáng kinh ngạc cùng với những rủi ro đáng kể. Bằng cách duy trì cảnh giác, duy trì thói quen an ninh mạnh mẽ, và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, bạn có thể điều hướng không gian này an toàn hơn.

Nếu bạn đang tìm kiếm để làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của bạn, WEEX Learn cung cấp các tài nguyên giáo dục toàn diện về an ninh tài sản kỹ thuật số. Khi bạn sẵn sàng giao dịch, WEEX cung cấp một nền tảng an toàn và đáng tin cậy cho các giao dịch tiền mã hóa của bạn. Hãy nhớ: an ninh của bạn cuối cùng nằm trong tay bạn - chọn các nền tảng ưu tiên bảo vệ nhiều như bạn.

Đọc thêm

• Airdrop lừa đảo là gì và làm thế nào để tránh chúng?
• Điều gì là Crypto Recovery Scams và làm thế nào để tránh chúng?
• Chương trình kim tự tháp và Ponzi là gì?

Các ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin. Bài viết này không cấu thành sự chấp thuận của bất kỳ sản phẩm và dịch vụ được thảo luận hoặc tư vấn đầu tư, tài chính hoặc thương mại. Các chuyên gia có trình độ nên tham khảo ý kiến trước khi đưa ra quyết định tài chính.