Các thủ đoạn lừa đảo Bitcoin thường gặp và cách phòng tránh

By: WEEX|Oct 7, 2025

Khi các công nghệ mới xuất hiện, những kẻ lừa đảo cũng có cơ hội để lợi dụng chúng. Bitcoin, một loại tiền tệ kỹ thuật số không biên giới, mang đến một bối cảnh đặc biệt hấp dẫn cho những kẻ lừa đảo tiền mã hóa. Bản chất phi tập trung của loại tài sản này trao cho người dùng toàn quyền kiểm soát khoản đầu tư của họ, đồng thời khiến việc thiết lập các khuôn khổ pháp lý và thực thi luật pháp mạnh mẽ trở thành một thách thức. Nếu những kẻ lừa đảo khiến bạn mắc sai lầm khi sử dụng Bitcoin, chúng có thể đánh cắp BTC của bạn với rất ít khả năng để thu hồi. Hiểu rõ những điểm tinh vi của các thủ đoạn lừa đảo máy móc Bitcoin và thậm chí cả các mối lo ngại cụ thể theo khu vực như lừa đảo Bitcoin ATM ở Pennsylvania hoặc các báo cáo lừa đảo Bitcoin Depot có thể giúp người dùng cảnh giác.

Do đó, việc nắm được cách thức những kẻ lừa đảo này hoạt động và học cách nhận biết các dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn là vô cùng quan trọng. Mặc dù có nhiều thủ đoạn lừa đảo Bitcoin tồn tại, một số thủ đoạn phổ biến hơn nhiều so với những thủ đoạn khác. Hướng dẫn này sẽ khám phá tám thủ đoạn lừa đảo Bitcoin phổ biến và đưa ra những lời khuyên thiết thực về cách phòng tránh chúng. Một điều quan trọng nữa là phải cảnh giác với những tuyên bố nghe có vẻ quá tốt đến mức khó tin, chẳng hạn như những tuyên bố thường liên quan đến các thủ đoạn như các cuộc thảo luận về “is Bitcoin revolution a scam” hoặc “Bitcoin evolution scam”.

Các thủ đoạn lừa đảo Bitcoin thường gặp và cách phòng tránh

Tống tiền

Tống tiền là một thủ đoạn khét tiếng, trong đó những kẻ lừa đảo đe dọa sẽ công bố thông tin nhạy cảm trừ khi chúng nhận được một khoản thanh toán, thường là bằng tiền mã hóa như Bitcoin. Những kẻ lừa đảo có thể phát hiện hoặc bịa đặt thông tin cá nhân và lợi dụng nó để ép buộc bạn gửi cho chúng Bitcoin hoặc các hình thức tiền tệ khác. Hãy cảnh giác với những thủ đoạn ngày càng tinh vi như các thông báo Bitcoin email scam 2025 có thể tuyên bố đã truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

Để bảo vệ bản thân khỏi các thủ đoạn lừa đảo tống tiền, hãy cẩn trọng với thông tin đăng nhập, các trang web bạn truy cập và thông tin bạn chia sẻ. Việc sử dụng xác thực hai yếu tố bất cứ khi nào có thể sẽ tăng cường đáng kể mức độ bảo mật của bạn. Nếu thông tin được sử dụng để tống tiền có thể được chứng minh là sai sự thật, bạn có thể bỏ qua lời đe dọa đó.

Sàn giao dịch giả mạo

Đúng như tên gọi, các sàn giao dịch giả mạo là những bản sao lừa đảo của các nền tảng giao dịch tiền mã hóa hợp pháp. Những thủ đoạn lừa đảo này thường xuất hiện dưới dạng ứng dụng di động, nhưng cũng có thể tồn tại dưới dạng ứng dụng máy tính để bàn hoặc các trang web lừa đảo. Hãy thận trọng, vì một số sàn giao dịch giả mạo được thiết kế tỉ mỉ để bắt chước các nền tảng hợp pháp, nhằm đánh cắp tiền của bạn.

Các nền tảng lừa đảo này thường dụ dỗ các trader và nhà đầu tư bằng những hứa hẹn về tiền mã hóa miễn phí, mức giá cạnh tranh, phí giao dịch thấp hoặc thậm chí là quà tặng.

Để tránh trở thành nạn nhân của một sàn giao dịch giả mạo, hãy đánh dấu URL của các sàn giao dịch hợp pháp và luôn kiểm tra kỹ chúng trước khi đăng nhập. Đối với ứng dụng di động, hãy kiểm tra kỹ lưỡng thông tin nhà phát triển, số lượt tải xuống, đánh giá của người dùng và bình luận.

Quà tặng giả mạo

Quà tặng giả mạo là một thủ đoạn lừa đảo trong đó những kẻ lừa đảo hứa hẹn tặng miễn phí một thứ gì đó để đổi lấy một khoản nạp ban đầu nhỏ. Thông thường, họ sẽ hướng dẫn bạn gửi tiền tới một địa chỉ Bitcoin cụ thể với lời hứa sẽ nhận lại số tiền lớn hơn (ví dụ: “Gửi 0,1 BTC để nhận 0,5 BTC”). Tuy nhiên, bất kỳ giao dịch Bitcoin nào được thực hiện theo cách này sẽ dẫn đến việc mất tiền mà không có bất kỳ khoản hoàn trả nào.

Có nhiều hình thức lừa đảo quà tặng giả mạo khác nhau, một số yêu cầu các loại tiền mã hóa khác như ETH, BNB, XRP và nhiều loại khác, trong khi số khác có thể đòi hỏi khóa riêng tư hoặc thông tin nhạy cảm của bạn. Những thủ đoạn lừa đảo này thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, nơi chúng thường bám theo các tweet thịnh hành, tin tức lan truyền hoặc các thông báo như nâng cấp giao thức hay các đợt phát hành coin lần đầu (ICO) sắp tới.

Cách hiệu quả nhất để tránh lừa đảo tặng quà giả là không bao giờ tham gia bất kỳ chương trình tặng quà nào yêu cầu bạn phải gửi tiền hoặc tài sản có giá trị trước. Những chương trình tặng quà hợp pháp sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán.

Lừa đảo qua mạng xã hội

Lừa đảo qua mạng xã hội là một thủ đoạn lừa đảo Bitcoin phổ biến, tương tự như quà tặng giả mạo, chủ yếu nhắm vào người dùng trên các nền tảng mạng xã hội. Những kẻ lừa đảo tạo ra các tài khoản được thiết kế để giả mạo các cá nhân hoặc tổ chức có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực crypto. Sau đó, chúng đưa ra các quà tặng lừa đảo thông qua các tweet hoặc tin nhắn trực tiếp.

Để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo qua mạng xã hội, hãy kiểm tra kỹ lưỡng danh tính của cá nhân hoặc tổ chức mà bạn đang tương tác. Các nền tảng mạng xã hội thường cung cấp các dấu hiệu xác thực, chẳng hạn như huy hiệu xác minh.

Phần mềm độc hại sao chép và dán

Phần mềm độc hại sao chép và dán là một phương thức vô cùng xảo quyệt mà những kẻ lừa đảo sử dụng để đánh cắp tiền của bạn. Loại phần mềm độc hại này chiếm quyền kiểm soát dữ liệu khay nhớ tạm của bạn, và nếu bạn không cảnh giác, bạn có thể vô tình gửi tiền trực tiếp cho những kẻ lừa đảo. Ví dụ, nếu bạn định gửi Bitcoin cho một người bạn và sao chép địa chỉ của họ, nhưng thiết bị của bạn bị nhiễm vi-rút, địa chỉ của kẻ lừa đảo có thể tự động thay thế địa chỉ của người bạn đó khi bạn dán nó. Do đó, sau khi giao dịch được xác nhận, Bitcoin của bạn sẽ được gửi đến kẻ lừa đảo trong khi người bạn của bạn sẽ không nhận được gì.

Để bảo vệ bản thân khỏi thủ đoạn lừa đảo này, hãy ưu tiên đảm bảo an toàn cho máy tính của bạn. Hãy cảnh giác với các tin nhắn hoặc email đáng ngờ có chứa tệp đính kèm bị nhiễm hoặc liên kết độc hại. Hãy thận trọng với các trang web bạn truy cập và phần mềm bạn cài đặt trên thiết bị của mình. Bạn nên cài đặt phần mềm diệt virus uy tín và thực hiện quét mối đe dọa thường xuyên. Hơn nữa, việc giữ cho hệ điều hành (OS) của thiết bị bạn luôn được cập nhật là rất quan trọng.

Email lừa đảo

Email lừa đảo là một hình thức lừa đảo phổ biến nhằm đánh lừa bạn tải xuống các tệp bị lây nhiễm hoặc nhấp vào các liên kết dẫn đến các trang web độc hại được ngụy trang thành hợp pháp. Những email này đặc biệt nguy hiểm khi chúng bắt chước các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn thường xuyên sử dụng.

Những kẻ lừa đảo thường chèn các thông điệp khẩn cấp thúc giục bạn phải hành động ngay lập tức để bảo vệ tài khoản hoặc tiền của mình, chẳng hạn như cập nhật thông tin tài khoản, thiết lập lại mật khẩu hoặc tải lên tài liệu. Mục tiêu chính của chúng thường là lấy được thông tin đăng nhập của bạn để chiếm đoạt tài khoản.

Bước đầu tiên để tránh các thủ đoạn lừa đảo qua email là xác minh tính xác thực của người gửi. Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ trực tiếp với công ty được cho là đã gửi để xác nhận tính hợp pháp của email. Ngoài ra, hãy di chuột qua các đường link trong email (mà không nhấp) để kiểm tra lỗi chính tả, ký tự bất thường hoặc các điểm bất thường khác trong URL. Ngay cả khi không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, hãy tránh nhấp vào các đường link. Nếu bạn cần truy cập vào tài khoản của mình, hãy thực hiện thông qua các phương thức khác như nhập URL thủ công hoặc sử dụng dấu trang đã lưu.

Ponzi và mô hình kim tự tháp

Ponzi và mô hình kim tự tháp (đa cấp) là một trong những hình thức lừa đảo tài chính lâu đời nhất. Một mô hình Ponzi hoạt động bằng cách trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó bằng nguồn tiền được tạo ra từ các nhà đầu tư mới. Kế hoạch này sẽ sụp đổ khi dòng người đầu tư mới ngừng lại, làm gián đoạn dòng tiền.

Ngược lại, mô hình kim tự tháp là một mô hình kinh doanh thưởng cho các thành viên khi họ chiêu mộ được thành viên mới. Khi việc chiêu mộ trở nên không bền vững, dòng tiền sẽ dừng lại.

Cách tốt nhất để tránh những mô hình này là nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ loại tiền mã hóa nào mà bạn dự định mua, cho dù đó là Bitcoin hay một altcoin. Nếu giá trị của một loại tiền mã hóa chỉ phụ thuộc vào việc có nhà đầu tư hoặc thành viên mới tham gia, thì rất có thể đó là một mô hình Ponzi hoặc kim tự tháp.

Ransomware

Ransomware là một loại phần mềm độc hại có thể khóa máy tính hoặc thiết bị di động của nạn nhân, hoặc ngăn chặn quyền truy cập vào dữ liệu quan trọng trừ khi một khoản tiền chuộc được trả, thường là bằng BTC. Những cuộc tấn công này có thể đặc biệt tàn phá khi nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như bệnh viện, sân bay và các cơ quan chính phủ.

Ransomware thường chặn quyền truy cập vào các tệp hoặc cơ sở dữ liệu quan trọng, đe dọa xóa chúng nếu khoản thanh toán không được thực hiện trước thời hạn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng những kẻ tấn công sẽ giữ đúng cam kết của chúng.

Để bảo vệ bản thân khỏi các cuộc tấn công ransomware:

  • Cài đặt phần mềm diệt virus uy tín và giữ cho hệ điều hành cùng các ứng dụng của bạn luôn được cập nhật.
  • Tránh nhấp vào các quảng cáo và liên kết đáng ngờ.
  • Hãy cảnh giác với các tệp đính kèm email, đặc biệt là những tệp có đuôi .exe, .vbs hoặc .scr.
  • Thường xuyên sao lưu các tệp của bạn để có thể khôi phục trong trường hợp bị nhiễm. Bạn có thể tìm thấy những lời khuyên hữu ích về phòng chống ransomware và các công cụ khôi phục miễn phí tại các nguồn như NoMoreRansom.org.

Lời kết

Mặc dù có nhiều thủ đoạn lừa đảo Bitcoin tồn tại, việc hiểu cách thức hoạt động của chúng là bước đầu tiên quan trọng để phòng tránh hoàn toàn. Bằng việc học cách nhận biết và tránh xa các thủ đoạn lừa đảo Bitcoin phổ biến nhất, bạn có thể nâng cao đáng kể mức độ an toàn cho tài sản crypto của mình. Khi đối mặt với tình huống mà bạn nghi ngờ mình đã trở thành nạn nhân của một thủ đoạn lừa đảo, việc biết đến các nguồn hỗ trợ để thu hồi bitcoin bị lừa đảo có thể rất quan trọng, mặc dù việc khôi phục thường rất khó khăn.

Để tìm hiểu thêm về thế giới tiền mã hóa và nâng cao hiểu biết của bạn về công nghệ blockchain, hãy truy cập WEEX Learn. Khi bạn sẵn sàng tham gia giao dịch tiền mã hóa an toàn và đáng tin cậy, hãy tham gia Sàn giao dịch WEEX — một nền tảng an toàn được thiết kế cho giao dịch crypto liền mạch. Luôn thông minh, luôn an toàn!

Đọc thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những ý kiến được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Bài viết này không phải là sự chứng thực đối với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được đề cập, cũng như không phải là lời khuyên về đầu tư, tài chính hoặc giao dịch. Bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra quyết định tài chính.

Chia sẻ
copy

Tăng

Cộng đồng
iconiconiconiconiconiconiconicon

Chăm sóc khách hàng@weikecs

Hợp tác kinh doanh@weikecs

Giao dịch Định lượng & MMbd@weex.com

Dịch vụ VIPsupport@weex.com