Распространенные варианты мошенничества с Bitcoin и как их избежать

By: WEEX|Sep 8, 2025

С появлением новых технологий у мошенников появляются дополнительные возможности для их эксплуатации. Bitcoin — это трансграничная цифровая валюта, которая представляет собой особенно интересное поле для мошенников, занимающихся криптовалютными схемами. Его децентрализованный характер предоставляет пользователям полный контроль над своими инвестициями, но также создает трудности в формировании устойчивых систем регулирования и эффективного взаимодействия с правоохранительными органами. Если мошенники сумеют обманом заставить вас совершить ошибки при использовании Bitcoin, они могут потенциально украсть ваши BTC, и у вас будет мало шансов на их возврат. Понимание нюансов мошеннических схем, связанных с Bitcoin ATM, а также специфических региональных особенностей — таких как мошеннические операции в Пенсильвании или сообщения о мошенничестве с Bitcoin Depot — поможет пользователям сохранять бдительность.

Поэтому крайне важно понимать, как действуют эти мошенники, и уметь распознавать потенциальные предупреждающие сигналы. Хотя существует множество мошенничеств с Bitcoin, некоторые из них гораздо более распространены, чем другие. В этом руководстве будут рассмотрены восемь распространенных видов мошенничества с Bitcoin и даны практические советы о том, как их избежать. Также важно быть в курсе заявлений, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, например, тех, которые часто ассоциируются с такими схемами, как «является ли революция Биткоина мошенничеством» или «Мошенничество с эволюцией биткоина».

Распространённые варианты мошенничества с Bitcoin (и как их избежать!)

Шантаж

Шантаж — это известная тактика, при которой мошенники угрожают обнародовать конфиденциальную информацию, если не получат оплату, часто в криптовалюте, такой как Bitcoin. Мошенники могут обнаружить или сфабриковать личную информацию и использовать её, чтобы заставить вас отправить им Bitcoin или другие монеты. Будьте осторожны со все более изощрёнными тактиками, такими как уведомления о мошенничестве с Bitcoin по эл. почте 2025 года, в которых может утверждаться, что к вашим аккаунтам был получен несанкционированный доступ.

Чтобы защитить себя от шантажа, будьте внимательны к своим данным для входа, сайтам, которые вы посещаете, и информации, которой вы делитесь. Использование двухфакторной аутентификации, когда это возможно, значительно повышает вашу безопасность. Если информация, используемая для шантажа, явно ложная, вы можете игнорировать угрозу.

Поддельные биржи

Как следует из их названия, поддельные биржи являются мошенническими копиями легальных платформ для торговли криптовалютой. Эти варианты мошенничества обычно проявляются в виде мобильных приложений, но могут также появляться в виде настольных приложений или обманчивых веб-сайтов. Будьте осторожны, так как некоторые поддельные биржи тщательно разработаны, чтобы имитировать свои подлинные аналоги, с целью похищения ваших средств.

Эти мошеннические платформы часто привлекают трейдеров и инвесторов обещаниями бесплатных криптовалют, конкурентными ценами, низкими комиссиями или даже подарками.

Чтобы не стать жертвой фальшивой биржи, добавьте URL легитимных бирж в закладки и всегда тщательно проверяйте их перед тем, как войти в систему. Для мобильных приложений тщательно проверяйте информацию о разработчике, количество скачиваний, отзывы пользователей и комментарии.

Поддельные розыгрыши

Поддельные розыгрыши — это обманчивая практика, при которой мошенники предлагают что-то бесплатно в обмен на небольшой первоначальный депозит. Как правило, они попросят вас отправить средства на определенный адрес Bitcoin с обещанием получить в ответ более крупную сумму (например, «Отправьте 0.1 BTC, чтобы получить 0.5 BTC»). Однако любые транзакции с Bitcoin, совершённые таким образом, приведут к потере ваших средств без ожидаемой прибыли.

Существуют различные формы мошенничества с поддельными розыгрышами, некоторые из которых требуют другие криптовалюты, такие как ETH, BNB, XRP и другие, а также могут запрашивать ваши приватные ключи или другую конфиденциальную информацию. Эти мошенничества часто встречаются в социальных сетях, где они часто используют популярные твиты, вирусные новости или объявления, такие как обновления протокола или предстоящие первичные предложения монет (ICO).

Самый эффективный способ избежать мошенничества с фальшивыми розыгрышами — никогда не участвовать в розыгрышах, которые требуют от вас предварительной отправки средств или ценных активов. Официальные розыгрыши никогда не требуют оплаты.

Фишинг в социальных сетях

Фишинг в социальных сетях — это широко распространённая схема мошенничества с Bitcoin, очень похожая на поддельные розыгрыши, и в первую очередь нацеленная на пользователей социальных сетей. Мошенники создают аккаунты, предназначенные для выдачи себя за физических или юридических лиц, имеющих значительное влияние в криптовалютной сфере. Затем они проводят поддельные розыгрыши через твиты или личные сообщения.

Чтобы не стать жертвой фишинга в социальных сетях, тщательно проверяйте личность человека или организации, с которыми вы взаимодействуете. Социальные сети часто предоставляют индикаторы подлинности, такие как значки верификации.

Вредоносное ПО «копировать-вставить»

Вредоносное ПО типа «копировать-вставить» — это очень коварный метод, который мошенники используют для кражи ваших средств. Этот тип вредоносного ПО перехватывает данные из буфера обмена, и если вы не будете бдительны, то можете нечаянно отправить деньги прямо мошенникам. Например, если вы собираетесь отправить Bitcoin другу и копируете его адрес, но ваше устройство заражено, адрес мошенника может автоматически заменить адрес вашего друга при вставке. Следовательно, после подтверждения транзакции ваши Bitcoin будут отправлены мошеннику, а ваш друг ничего не получит.

Чтобы защититься от этого вида мошенничества, уделите первостепенное внимание безопасности вашего компьютера. Будьте осторожны с подозрительными сообщениями или электронными письмами, содержащими зараженные вложения или вредоносные ссылки. Будьте осторожны при выборе веб-сайтов, которые вы посещаете, и программного обеспечения, которое вы устанавливаете на свои устройства. Рекомендуется установить надежное антивирусное программное обеспечение и регулярно проводить сканирование на наличие угроз. Кроме того, очень важно поддерживать операционную систему (ОС) вашего устройства в актуальном состоянии.

Фишинговые эл. письма

Фишинговые эл. письма представляют собой распространённую форму мошенничества, цель которой — заставить вас скачать заражённые файлы или перейти по ссылкам, ведущим на вредоносные сайты, замаскированные под официальные. Эти электронные письма особенно опасны, когда они имитируют продукты или услуги, которые вы часто используете.

Мошенники часто включают в свои сообщения срочные призывы к немедленным действиям для обеспечения безопасности вашего аккаунта или средств, например, обновление информации об аккаунте, сброс пароля или загрузка документов. Их основная цель, как правило, заключается в получении ваших учетных данных для кражи вашего аккаунта.

Первым шагом в предотвращении мошенничества с помощью фишинговых писем является проверка подлинности отправителя. Если у вас есть сомнения, свяжитесь напрямую с предполагаемой компанией, чтобы подтвердить подлинность эл. почты. Кроме того, наведите курсор на ссылки в эл. почте (не нажимая на них), чтобы проверить URL-адреса на наличие опечаток, необычных символов или других несоответствий. Даже при отсутствии явных признаков опасности избегайте переходить по ссылкам. Если вам нужно получить доступ к своему аккаунту, сделайте это с помощью альтернативных методов, например, вручную введя URL-адрес или используя сохранённые закладки.

Схема Понци и финансовые пирамиды

Финансовые пирамиды относятся к числу старейших форм финансовых мошенничеств. Схема Понци работает путем выплаты доходов ранним инвесторам из средств, полученных от новых инвесторов. Схема рушится, когда прекращается приток новых инвесторов, что приводит к остановке денежного потока.

С другой стороны, пирамидальная схема — это бизнес-модель, в которой участники получают вознаграждение за привлечение новых участников. Когда привлечение новых участников становится невозможным, денежный поток прекращается.

Лучший способ избежать таких схем — тщательно изучить любую криптовалюту, которую вы собираетесь приобрести, будь то Bitcoin или альткоин. Если стоимость криптовалюты зависит исключительно от привлечения новых инвесторов или участников, то, скорее всего, речь идет о финансовой пирамиде или схеме Понци.

Программы-вымогатели

Программы-вымогатели — это тип вредоносного ПО, которое либо блокирует компьютер или мобильное устройство жертвы, либо предотвращает доступ к ценным данным, пока не будет выплачен выкуп, как правило, в BTC. Эти атаки могут быть особенно разрушительными, когда они направлены на критически важную инфраструктуру, такую как больницы, аэропорты и государственные учреждения.

Программы-вымогатели обычно блокируют доступ к важным файлам или базам данных, угрожая их удалением, если оплата не будет произведена до истечения установленного срока. Однако нет никакой гарантии, что злоумышленники выполнят свою часть соглашения.

Чтобы защитить себя от атак программ-вымогателей:

Установите надежное антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте операционную систему и приложения.
Не нажимайте на подозрительные рекламные объявления и ссылки.
Будьте осторожны с вложениями в электронных письмах, особенно с теми, которые имеют расширение .exe, .vbs или .scr.
Регулярно делайте резервные копии файлов, чтобы обеспечить возможность восстановления в случае заражения. Вы можете найти ценные советы по предотвращению заражения программами-вымогателями и бесплатные инструменты для восстановления данных на таких ресурсах, как NoMoreRansom.org.

Заключительные мысли

Несмотря на наличие множества мошеннических схем с Bitcoin, понимание их механизмов является важным первым шагом к их полному предотвращению. Научившись распознавать и избегать наиболее распространенные виды мошенничества с Bitcoin, вы сможете значительно повысить безопасность своих криптовалютных активов. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, в которой подозреваете, что стали жертвой мошенничества, знание ресурсов для восстановления утраченных Bitcoin может оказаться жизненно важным, хотя процесс восстановления часто оказывается сложным.

Чтобы глубже изучить мир криптовалют и углубить свои знания о технологии блокчейн, посетите Академию WEEX. Когда вы будете готовы заняться безопасной и надежной торговлей криптовалютой, присоединяйтесь к WEEX — платформе, созданной для беспрепятственной торговли криптовалютой. Будьте благоразумны, будьте в безопасности!

Дополнительная литература

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, предназначены только для информационных целей. Данная статья не является одобрением каких-либо обсуждаемых продуктов и услуг, а также не содержит советов по инвестированию, финансам или трейдингу. Перед принятием финансовых решений следует проконсультироваться с квалифицированными специалистами.