Golpes comuns envolvendo Bitcoin e como evitá-los

By: WEEX|Sep 8, 2025

À medida que novas tecnologias surgem, cria-se espaço para os fraudadores as explorarem. O Bitcoin, uma moeda digital sem fronteiras, apresenta um cenário particularmente interessante para os golpistas de criptomoedas. Sua natureza descentralizada concede aos usuários controle total sobre seus investimentos, mas também torna o estabelecimento de estruturas regulatórias e de aplicação da lei um desafio. Se um golpista conseguir induzir você a cometer erros ao usar Bitcoin, você poderá ter seus BTC roubados sem que haja muitas possibilidades de recuperá-los. Compreender as nuances das máquinas de golpes envolvendo Bitcoin e até mesmo questões regionais específicas, como os golpes dos caixas eletrônicos com Bitcoin na Pensilvânia ou relatos de golpes envolvendo o Bitcoin Depot, pode ajudar os usuários a permanecerem vigilantes.

Portanto, é fundamental compreender como esses golpistas operam e aprender a identificar possíveis sinais de alerta. Embora existam inúmeros golpes envolvendo Bitcoin, alguns são muito mais comuns do que outros. Neste guia, falaremos sobre oito golpes comuns envolvendo Bitcoin e como evitá-los. Também é importante estar atento a ofertas que “até o santo desconfia”, como aquelas frequentemente associadas a esquemas como “a revolução do Bitcoin é uma fraude” ou discussões sobre “a evolução do Bitcoin é uma fraude”.

Golpes comuns envolvendo Bitcoin (e como evitá-los!)

Chantagem

A chantagem é uma tática notória em que os golpistas ameaçam divulgar informações confidenciais, a menos que recebam um pagamento, geralmente em criptomoedas como Bitcoin. Os golpistas podem descobrir ou inventar informações pessoais e usá-las para coagir você a enviar Bitcoin ou outras formas de moeda. Tenha cuidado com táticas cada vez mais sofisticadas, como notificações fraudulentas por e-mail sobre o Bitcoin em 2025, que podem afirmar ter conseguido acesso às suas contas.

Para se proteger contra golpes de chantagem, seja cauteloso com seus dados de login, os sites que você visita e as informações que compartilha. Utilizar a autenticação de dois fatores sempre que possível aumenta significativamente a sua segurança. Se as informações utilizadas para chantagem forem comprovadamente falsas, você poderá ignorar a ameaça.

Exchanges falsas

Como o próprio nome indica, exchanges falsas são réplicas fraudulentas de plataformas legítimas de trading de criptomoedas. Esses golpes geralmente aparecem através de aplicativos móveis, mas também podem aparecer em seu desktop ou diretamente em sites falsos. Tenha cuidado, pois algumas exchanges falsas são meticulosamente projetadas para imitar suas cópias autênticas, com o objetivo de roubar seus fundos.

Essas plataformas fraudulentas costumam atrair traders e investidores com promessas de criptomoedas gratuitas, preços competitivos, taxas baixas ou até mesmo brindes.

Para evitar ser vítima de uma exchange falsa, salve as URLs das exchanges legítimas nos favoritos e sempre verifique-as antes de fazer login. Para aplicativos móveis, verifique meticulosamente as informações do desenvolvedor, o número de downloads, as avaliações dos usuários e os comentários.

Sorteios falsos

Os sorteios falsos são uma prática enganosa em que os golpistas oferecem algo de graça em troca de um pequeno depósito inicial. Normalmente, eles instruirão você a enviar fundos para um endereço Bitcoin específico com a promessa de receber uma quantia maior em troca (por exemplo, “Envie 0,1 BTC para receber 0,5 BTC”). No entanto, quaisquer transações de Bitcoin realizadas dessa forma resultarão na perda de seus fundos, sem o retorno esperado.

Existem várias formas de golpes com falsos sorteios, alguns solicitando outras criptomoedas, como ETH, BNB, XRP e outras, enquanto outros podem solicitar sua chave privada ou outras informações confidenciais. Esses golpes são frequentemente encontrados nas redes sociais, onde muitas vezes se aproveitam de tweets em alta, notícias virais ou anúncios, como atualizações de protocolo ou futuras ofertas iniciais de moedas (ICOs).

A maneira mais eficaz de evitar golpes com sorteios falsos é nunca participar de nenhum sorteio que exija o envio antecipado de fundos ou ativos valiosos. Brindes legítimos nunca solicitarão pagamento.

Phishing em redes sociais

O phishing nas redes sociais é um golpe comum envolvendo Bitcoin, semelhante aos sorteios falsos, e tem como alvo principal os usuários de plataformas de redes sociais. Os golpistas criam contas destinadas a se passar por indivíduos ou entidades com influência significativa no espaço cripto. Em seguida, eles oferecem sorteios fraudulentos por meio de tweets ou mensagens diretas.

Para evitar ser vítima de phishing nas redes sociais, verifique meticulosamente a identidade da pessoa ou entidade com quem está interagindo. As plataformas de rede social geralmente fornecem indicadores de autenticidade, como distintivos de Verificação.

Malware de copiar e colar

O malware de copiar e colar é um método altamente traiçoeiro que os golpistas utilizam para roubar seus fundos. Esse tipo de malware sequestra os dados da sua área de transferência e, se você não estiver atento, poderá acidentalmente enviar dinheiro diretamente para golpistas. Por exemplo, se você pretende enviar Bitcoin para um amigo e copiar o endereço dele, mas seu dispositivo estiver infectado, o endereço do golpista pode substituir automaticamente o endereço do seu amigo quando você colar. Consequentemente, após a confirmação da transação, seu Bitcoin será enviado ao golpista e seu amigo não receberá nada.

Para se proteger contra esse golpe, priorize a segurança do seu computador. Tenha cuidado com mensagens ou e-mails suspeitos que contenham anexos infectados ou links maliciosos. Tenha cuidado com os sites acessados e com softwares intalados em seus dispositivos. É recomendável instalar um software antivírus confiável e realizar varreduras regulares em busca de ameaças. Além disso, é fundamental manter o sistema operacional (SO) do seu dispositivo atualizado.

E-mails de phishing

Os e-mails de phishing representam uma forma comum de fraude que tenta induzir você a baixar arquivos infectados ou clicar em links que levam a sites maliciosos disfarçados de sites legítimos. Esses e-mails são muito perigosos, pois imitam produtos ou serviços que você usa com frequência.

Os golpistas costumam incluir mensagens urgentes solicitando que você tome medidas imediatas para proteger sua conta ou seus fundos, como atualizar informações da conta, redefinir senhas ou enviar documentos. O objetivo principal deles é, normalmente, obter seus dados de login para comprometer sua conta.

O primeiro passo para evitar golpes de phishing por e-mail é verificar a autenticidade do remetente. Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com a empresa em questão para confirmar a legitimidade do e-mail. Além disso, passe o cursor sobre os links nos e-mails (sem clicar) para verificar se há erros ortográficos, caracteres incomuns ou outras irregularidades nas URLs. Mesmo na ausência de sinais de alerta óbvios, evite clicar em links. Se precisar acessar sua conta, faça isso por meio de métodos alternativos, como digitar manualmente a URL ou usar favoritos salvos.

Esquemas Ponzi e de pirâmide

Os esquemas Ponzi e pirâmide estão entre os golpes financeiros mais antigos. Um esquema Ponzi funciona pagando retornos aos investidores anteriores com fundos gerados pelos investidores mais recentes. O esquema entra em colapso quando o fluxo de novos investidores cessa, interrompendo o fluxo de dinheiro.

Por outro lado, um esquema de pirâmide é um modelo de negócio que recompensa os membros pelo recrutamento de novos membros. Quando o recrutamento se torna insustentável, o fluxo de dinheiro cessa.

A melhor maneira de evitar esses esquemas é pesquisar exaustivamente qualquer criptomoeda que você pretenda comprar, seja Bitcoin ou uma altcoin. Se o valor de uma criptomoeda depende exclusivamente da adesão de novos investidores ou membros, é provável que se trate de um esquema Ponzi ou pirâmide.

Ransomware

O ransomware é um tipo de malware que bloqueia o computador ou dispositivo móvel da vítima ou impede o acesso a dados valiosos, a menos que seja pago um resgate, normalmente em BTC. Esses ataques podem ser particularmente devastadores quando direcionados a infraestruturas críticas, como hospitais, aeroportos e órgãos governamentais.

O ransomware geralmente bloqueia o acesso a arquivos ou bancos de dados essenciais, ameaçando excluí-los se o pagamento não for recebido antes do prazo final. No entanto, não há garantia de que os invasores cumprirão sua parte do acordo.

Para se proteger contra ataques de ransomware:

Instale um software antivírus confiável e mantenha seu sistema operacional e aplicativos atualizados.
Evite clicar em anúncios e links suspeitos.
Tenha cuidado com anexos de e-mail, especialmente aqueles com extensões .exe, .vbs ou .scr.
Faça backups regulares dos seus arquivos para permitir a restauração em caso de infecção. Você pode encontrar conselhos valiosos sobre prevenção contra ransomware e ferramentas de recuperação gratuitas em recursos como NoMoreRansom.org.

Considerações finais

Embora existam inúmeros golpes envolvendo Bitcoin, compreender seu funcionamento é um primeiro passo crucial para evitá-los completamente. Ao aprender a reconhecer e evitar os golpes mais comuns envolvendo Bitcoin, você pode aumentar significativamente a segurança de suas criptomoedas. Quando você se depara com uma situação em que suspeita ter sido vítima de um golpe, conhecer os recursos para recuperar os Bitcoins perdidos pode ser vital, embora a recuperação seja difícil.

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Isenção de responsabilidade: As opiniões expressas neste artigo têm caráter meramente informativo. Este artigo não constitui um endosso de nenhum dos produtos e serviços discutidos, nem um conselho de investimento, financeiro ou de trading. Profissionais qualificados devem ser consultados antes de tomar decisões financeiras.