Monitoramento, definições e tratamento de violações para transações anormais

Prezados WEEXers,

 

Para manter a ordem justa do mercado, mitigar riscos e proteger os direitos legítimos de todos os participantes do mercado, a WEEX irá monitorar e regulamentar a negociação de criptomoedas em sua plataforma. A WEEX se reserva o direito de tomar as medidas adequadas caso algum comportamento de trading anormal seja detectado entre os nossos usuários. 

 

Prefácio da alteração da política

A WEEX se reserva o direito de alterar estes Termos de Uso periodicamente e publicá-los no site sem aviso prévio. Este Acordo, quando alterado, indicará a data da atualização na primeira página e entrará em vigor a partir da data de publicação no site. Verifique os Termos de Uso periodicamente para conhecer todas as atualizações e alterações. Se você não concordar com as alterações, deverá interromper imediatamente o uso dos serviços deste site. Ao continuar a utilizar os nossos serviços, você reconhece e aceita a revisão destes Termos de Uso.

 

I. Definição de transações anormais

Os seguintes comportamentos, entre outros, são observados em transações anormais:

1. Exploração dos mecanismos da plataforma para obter lucro, incluindo, entre outros, trading de arbitragem, uso de vários dispositivos e contas para obter comissões, descontos, bônus ou participar de atividades de hedge. Todos os ganhos não autorizados ou ilegais serão confiscados tão logo forem descobertos. 
2. A posse de um grande número de contas com objetivo de manter uma soma de posições, excedendo o limite do número de posições definido pela exchange. 
3. Uso de várias contas para obter lucros ilegítimos por meio de self trading, irregularidades na execução de ordens ou outros métodos de manipulação de mercado. 
4. Roubo de contas e senhas de outros usuários, ou transações e transferências ilegais de fundos usando contas associadas. 
5. Utilização de várias contas para realizar transações de hedge. 
6. Envolvimento em trading de alta frequência, quantitativo ou de arbitragem. 
7. Transações anormalmente semelhantes entre contas associadas. 
8. Envolvimento em manipulação de preços ou qualquer outro comportamento malicioso. 
9. Prejudicar outros usuários ou a própria WEEX ao explorar as regras dos Termos de Uso ou por outros meios abusivos. 
10. Envolvimento em transações OTC com ligações suspeitas à lavagem de dinheiro, fraude, transações maliciosas e outras atividades de trading ilegais. 
11. Envolvimento em quaisquer outras atividades que a plataforma considere prejudiciais ao mercado. 

 

II. Tipos e características de transações com credenciais roubadas e irregularidades na execução de ordens

1. Transações com credenciais roubadas: nessas transações, o infrator usa uma conta roubada e uma conta controlada por ele mesmo para a execução de ordens. Este comportamento de trading perturba a ordem natural das operações e é realizado com o objetivo de movimentar fundos. 
2. Irregularidades na execução de ordens entre contas associadas: o ato de transferir fundos da conta do cliente para a sua própria conta, declarando o mesmo preço ao mesmo tempo em duas ou mais contas associadas, comprando a um preço alto e vendendo a um preço baixo em uma conta, obviamente resultando em prejuízo, ou comprando a um preço baixo e vendendo a um preço alto, obviamente resultando em lucro, através de planejamento prévio com outras pessoas. 
3. Irregularidades na execução de ordens entre uma parte mandatária e uma parte mandante: a parte mandatária utiliza a conta da parte mandante (como contraparte) para realizar transações com a sua própria conta, transferindo assim os fundos da conta da parte mandante para a sua própria conta. 
4. Identificação de contas associadas: contas com horário de criação semelhante, mesmo IP, mesmos endereços de depósito e saque, etc. 

 

III. Tipos e características de wash trading, hedge de posição, trading de alta frequência, negociação circular e negociação não conforme

1. Várias contas associadas que enviam ordens para o mesmo ticker e direção, com tamanhos de lote, preços de abertura e preços de fechamento semelhantes, no mesmo período de tempo. 
2. A mesma conta ou várias contas associadas que abrem e fecham posições para o mesmo ticker em direções diferentes, com tamanhos de lote semelhantes no mesmo período de tempo, usando ordens manuais ou de gatilho. 
3. Abrir e fechar posições em um curto período de tempo (por exemplo, 5 minutos). 

 

IV. Tipos de violações e penalidades no trading de futuros

a. Aviso
1. Os saques serão restritos. É necessário concluir o KYC e enviar uma foto do usuário segurando seu documento de identidade (o serviço de saque será retomado após a conclusão destas etapas).
b. Aviso moderado
1. As comissões serão deduzidas (Retificação: Retome o volume normal de trading e as comissões voltarão ao patamar normal em 14 dias).
2. Os saques serão restritos. É necessário concluir o KYC e a verificação por videoconferência (o serviço de saque será retomado após a conclusão destas etapas, com um limite diário de 500 USDT).
3. A restrição de saque pode ser suspensa mediante solicitação, caso não sejam recebidos novos avisos dentro de 14 dias, e nenhuma nova conta seja criada.
c. Aviso grave
1. As comissões serão deduzidas e não será permitida qualquer retificação.
2. Os saques serão restritos. É necessário concluir o KYC e a verificação por videoconferência (o serviço de saque será retomado após a conclusão destas etapas, com um limite diário de 100 USDT).
3. A restrição de saque pode ser suspensa mediante solicitação, caso não sejam recebidos novos avisos dentro de 14 dias, e nenhuma nova conta seja criada.
d. Aviso gravíssimo
1. As comissões serão deduzidas e não será permitida qualquer retificação.
2. Os saques e funções de trading serão restritos. É necessário concluir o KYC e enviar uma foto do usuário segurando seu documento de identidade.
3. As restrições da conta podes ser suspensas mediante solicitação, caso não sejam recebidos novos avisos dentro de 14 dias, e nenhuma nova conta seja criada.
Se um Aviso gravíssimo for emitido novamente, a restrição de trading não será suspensa e a de saque será estendida por 1 a 6 meses antes que o usuário possa solicitar a retirada das restrições novamente.
4. A reversão da transação será realizada dentro de um ou dois dias úteis.

 

Em relação às violações listadas acima, em caso de repetições durante o período disciplinar, ou se outras transações forem realizadas na conta, o período de penalidade será prolongado.
Outras transações anormais são listadas a seguir: uso de ordens pequenas para prolongar o tempo em que uma posição permanece aberta, uso de um grande número de novas contas para realizar negociações únicas de arbitragem, etc. Dependendo da gravidade da violação, a plataforma suspenderá parte ou toda a comissão obtida pelo usuário por meio das contas relacionadas, bem como o acesso a essas contas.

 

V. Tipos de transações OTC suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude e intenção maliciosa

1. A conta não é utilizada pelo usuário, ou é utilizada para comprar e vender moedas digitais em nome de terceiros: Se a equipe de controle de risco detectar que o usuário vendeu, emprestou, alugou ou cedeu sua conta a terceiros, ou que tenha comprado e vendido moedas digitais em nome de terceiros, isso será considerado uma atividade suspeita relacionada à lavagem de dinheiro. 
2. Receber ou introduzir ativos digitais ou fundos provenientes de fontes ilegais: Quando um usuário sabe ou pode usar o seu bom senso para presumir que os ativos ou fundos recebidos em outras plataformas foram obtidos ilegalmente, mas ignora os riscos e permite que a moeda ilegal entre na plataforma WEEX. 
3. Comportamento arriscado em transações, isto é, não vincular contas de pagamento válidas consistentes com as informações do KYC ou fornecer ao comprador uma forma de pagamento inconsistente com as informações do KYC fornecidas à WEEX. 
4. Comportamento fraudulento, como selecionar “Pago” quando o pagamento não foi efetuado, criar registros de transferência falsos ou fornecer provas falsas para demonstrar que o pagamento não foi recebido, após o recebimento do pagamento. 
5. Cancelamento frequente de ordens, inclusão de notas de risco aos pagamentos e envio malicioso de ordens de compra a um preço menor do que o normal. 
6. Outras atividades ilegais relacionadas ao trading. 

 

VI. Penalidades e tratamento de violações

1. A WEEX aplicará penalidades adequadas aos usuários que violarem nossas regras, incluindo avisos, encerramento dos serviços, restrição de contas, reversão de transações anormais, etc. 
2. Para usuários com violações menos graves, serão emitidos avisos, liquidação forçada, suspensão na abertura de posições, etc. 
3. Usuários com violações graves estarão sujeitos a penalidades, tais como avisos, liquidação forçada, suspensão de posições abertas, congelamento de contas e definidos como “usuário banido”. 
4. Se houver qualquer suspeita de violação das leis do país onde o caso está localizado, a WEEX o transferirá às autoridades judiciais para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis.

 

Isenção de responsabilidade: Ao utilizar a WEEX para realizar transações com criptomoedas, o usuário aceita estes “Termos de Uso: “Monitoramento, definições e tratamento de violações para transações anormais” e quaisquer versões atualizadas subsequentes. A WEEX se reserva o direito de modificar, alterar ou cancelar os Termos de Uso com base nas condições do mercado, a qualquer momento, por qualquer motivo, sem aviso prévio.

 

Se você encontrar algum problema, envie um e-mail para support@weex.com. Sua mensagem será respondida, e usaremos todo o nosso esforço para resolver o problema o mais rápido possível.

 

Observação: se houver alguma inconsistência entre as versões em chinês e em inglês destes Termos de Uso, a versão em inglês prevalecerá.

 

Aviso de risco: Investir em ativos digitais envolve um alto nível de risco. Os ativos digitais estão sujeitos a um alto risco de mercado e à volatilidade dos preços. O valor do seu investimento pode subir ou cair, e você pode não conseguir recuperar o seu capital inicial. Os usuários são os únicos responsáveis por suas decisões de investimento, e a WEEX não se responsabiliza por quaisquer perdas obtidas. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. Este material não deve, em hipótese alguma, ser utilizado como consultoria financeira. A WEEX se reserva o direito de modificar, alterar ou cancelar este anúncio a seu critério, sem aviso prévio.