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Accordo per i commercianti P2P - WEEX

By: WEEX
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Ultimo aggiornamento: [20 giugno 2026]
 
I presenti Termini e condizioni per i commercianti Peer-to-Peer, denominati "Accordo per i commercianti P2P", costituiscono un accordo tra l'utente e WEEX e disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei servizi WEEX in qualità di commerciante. Nel presente Accordo per i commercianti P2P, "WEEX", "noi", "ci" e "nostro" si riferiscono a WEEX e alle sue affiliate.
Il presente Accordo per i commercianti P2P costituisce parte integrante dei Termini e condizioni P2P di WEEX, denominati "Termini P2P", e dei Termini di utilizzo di WEEX.
 
Partecipando alle transazioni P2P sulla piattaforma WEEX e registrandosi o continuando ad agire come commerciante, l'utente conferma di aver letto, compreso e accettato il presente Accordo per i commercianti P2P, i Termini P2P, i Termini di utilizzo di WEEX, l'Informativa sui rischi di WEEX e altri termini, politiche, regole, dichiarazioni e annunci applicabili emessi da WEEX.
 
La Politica sulle violazioni e sull'applicazione per i commercianti P2P di WEEX costituisce parte integrante del presente Accordo per i commercianti P2P. La Politica sulle violazioni e sull'applicazione per i commercianti P2P stabilisce le categorie di violazioni dei commercianti, gli standard di valutazione e le misure di applicazione applicabili alle violazioni primarie, ripetute, gravi e critiche.
 
Facendo domanda per diventare, registrandosi come o continuando ad agire come commerciante, l'utente riconosce di aver letto, compreso e accettato di rispettare la Politica sulle violazioni e sull'applicazione per i commercianti P2P di WEEX e qualsiasi altra regola P2P applicabile pubblicata da WEEX di volta in volta.
 
Qualora un commerciante commetta o sia sospettato di commettere una violazione, WEEX può intraprendere azioni in conformità con il presente Accordo per i commercianti P2P e la Politica sulle violazioni e sull'applicazione per i commercianti P2P. In caso di incongruenza tra i due documenti, prevarrà il presente Accordo per i commercianti P2P, salvo diversa indicazione espressa.
 
In caso di conflitto, discrepanza o incongruenza tra il presente Accordo per i commercianti P2P e altri termini WEEX applicabili, il presente Accordo per i commercianti P2P prevarrà in relazione ai Servizi per i commercianti e ai Servizi P2P nella misura di tale conflitto, discrepanza o incongruenza.
 
Se l'utente non comprende appieno o non accetta una qualsiasi parte del presente Accordo per i commercianti P2P, non deve registrarsi come commerciante né utilizzare i Servizi per i commercianti.
 
Questa versione dell'Accordo per i commercianti P2P entrerà in vigore alla data sopra specificata e sostituirà tutte le versioni precedenti. WEEX può modificare il presente Accordo per i commercianti P2P di volta in volta pubblicando o notificando in altro modo la versione modificata tramite il sito web di WEEX, la piattaforma, l'indirizzo e-mail registrato, la notifica dell'account o un altro metodo di comunicazione concordato.

  1. Definizioni e interpretazione

(a) Commerciante

"Commerciante" o "Commercianti" si riferisce a un utente verificato e approvato su WEEX che fornisce liquidità ed elabora ordini P2P, inclusi gli ordini che comportano l'acquisto o la vendita di risorse digitali o valuta fiat.

(b) Servizi per i commercianti

"Servizi per i commercianti" si riferisce ai servizi, funzioni, strumenti, applicazioni, programmi, siti web, software, caratteristiche e altri prodotti o servizi forniti da WEEX per supportare le attività di un commerciante sulla piattaforma.
I Servizi per i commercianti possono includere l'accesso a funzioni pubblicitarie, strumenti di gestione delle transazioni, servizi di scambio e trasferimento, dashboard per i commercianti, programmi promozionali, assistenza clienti e altre funzioni relative ai commercianti rese disponibili da WEEX.

(c) Rettifica dolosa del prezzo

"Rettifica dolosa del prezzo" significa impostare, visualizzare, modificare o eseguire un prezzo pubblicitario senza un reale intento di trading o una giustificazione di mercato ragionevole allo scopo di fuorviare gli utenti, ottenere un'esposizione pubblicitaria impropria, evitare l'esecuzione di un ordine, interferire con altri commercianti, manipolare il mercato o interrompere il normale ordine del mercato P2P.
 

  1. Modifiche all'Accordo per i commercianti P2P

(a) Aggiornamenti dell'accordo

WEEX sviluppa e migliora continuamente i Servizi per i commercianti. WEEX può aggiornare, rivedere, integrare o modificare in altro modo il presente Accordo per i commercianti P2P in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.
La versione aggiornata diventerà effettiva quando sarà pubblicata sul sito web o sulla piattaforma WEEX, a meno che non sia specificata un'altra data di entrata in vigore nella versione aggiornata.
Continuando ad accedere o a utilizzare i Servizi per i commercianti dopo che l'Accordo per i commercianti P2P aggiornato diventa effettivo, l'utente riconosce e accetta i termini modificati.
Se l'utente non è d'accordo con una modifica, deve interrompere l'accesso e l'utilizzo dei Servizi per i commercianti e può richiedere la cessazione del proprio status di commerciante in conformità con il presente Accordo per i commercianti P2P.

(b) Aggiornamenti di prodotti e servizi

L'utente riconosce che WEEX può introdurre nuovi prodotti, servizi, requisiti, funzioni o vantaggi per i commercianti e può modificare, aggiornare, sospendere o interrompere prodotti o servizi esistenti per i commercianti.
Gli aggiornamenti specifici possono essere annunciati tramite il sito web di WEEX, la piattaforma, le notifiche dell'account, l'indirizzo e-mail registrato o altri canali di comunicazione.

  1. Ruolo di un commerciante

(a) Fornitore di liquidità

Un commerciante è un partecipante verificato che fornisce liquidità sulla piattaforma P2P di WEEX. Rispetto agli utenti regolari, ai commercianti può essere richiesto di:
  1. Pubblicare e mantenere annunci di acquisto e vendita;
  2. Mantenere una capacità di trading sufficiente a soddisfare la ragionevole domanda di mercato;
  3. Offrire prezzi competitivi e genuini e termini di transazione ragionevoli; e
  4. Completare gli ordini in modo rapido, affidabile e professionale in conformità con gli standard di servizio di WEEX.

(b) Partecipazione alla piattaforma

I commercianti sono importanti partecipanti al mercato P2P di WEEX e possono ricevere una maggiore visibilità degli annunci, badge per commercianti, funzioni di transazione aggiuntive, opportunità promozionali o altri vantaggi determinati da WEEX.
Tali vantaggi non sono garantiti e possono essere modificati, limitati, sospesi o ritirati da WEEX in base ai requisiti della piattaforma, alle condizioni di mercato, alle prestazioni del commerciante o allo stato di conformità.

(c) Elaborazione degli ordini

I commercianti devono rivedere ed elaborare gli ordini P2P applicabili entro il periodo prescritto e devono condurre una verifica ragionevole prima di effettuare il pagamento, confermare la ricezione del pagamento o rilasciare risorse digitali.

  1. Registrazione come commerciante

(a) Registrazione e verifica

Per registrarsi come commerciante, potrebbe essere richiesto di inviare documentazione e informazioni oltre a quelle richieste per la registrazione come utente regolare.
Tali informazioni possono includere:
  1. Il proprio numero di telefono e account di comunicazione;
  2. Prova di reddito, entrate, fonte di fondi o attività commerciali;
  3. La propria cronologia di trading su WEEX o altre piattaforme P2P o OTC;
  4. Prova dello status di commerciante o equivalente su altre piattaforme;
  5. Volume di trading, tasso di completamento, tasso di ricorso, punteggio di feedback e altri dati sulle prestazioni;
  6. Informazioni relative alle proprie misure di controllo del rischio;
  7. Informazioni relative ai propri metodi di pagamento e account di transazione; e
  8. Altre informazioni o documentazione ragionevolmente richieste da WEEX o dalla legge applicabile.
L'utente dichiara e garantisce che tutte le informazioni e la documentazione inviate durante il processo di candidatura e verifica sono complete, accurate, autentiche, aggiornate e non fuorvianti.

(b) Deposito cauzionale

Come parte del processo di registrazione del commerciante, WEEX può bloccare un importo specificato di risorse digitali nel proprio account come deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale può rimanere non disponibile per il prelievo o il trasferimento per tutto il tempo in cui si mantiene lo status di commerciante o mentre qualsiasi ordine, ricorso, reclamo, storno, indagine, responsabilità o altra questione irrisolta rimane in sospeso.
Laddove WEEX determini che l'utente è responsabile di perdite, compensazioni, storni, reclami, sanzioni, costi di indagine o altri importi derivanti dalle proprie attività di commerciante, WEEX può applicare parte o tutto il deposito cauzionale a tali importi in conformità con il presente Accordo per i commercianti P2P e la legge applicabile.
L'uso, la conservazione, la detrazione o l'applicazione del deposito cauzionale non limita né scarica alcuna ulteriore responsabilità che l'utente potrebbe avere nei confronti di WEEX, degli utenti o di terzi.
WEEX può trattenere o dedurre dal deposito cauzionale in relazione a controversie irrisolte, preoccupazioni normative, storni, indagini sui rischi o violazioni confermate, soggette alla legge applicabile e alle regole della piattaforma.

(c) Badge del commerciante

A seguito della registrazione riuscita, WEEX può visualizzare un badge di commerciante o un'altra identificazione sul proprio account per distinguere l'utente dagli utenti che non hanno completato la registrazione come commerciante.

(d) Funzioni pubblicitarie

Dopo essere diventato un commerciante approvato, l'utente può essere autorizzato a pubblicare annunci di acquisto e vendita e utilizzare altre funzioni per commercianti rese disponibili da WEEX.

(e) Cancellazione dello status di commerciante

L'utente può richiedere la cancellazione del proprio status di commerciante.
WEEX può approvare la cancellazione e rilasciare il deposito cauzionale applicabile dopo aver determinato che non vi sono ordini irrisolti, ricorsi, reclami, storni, indagini, responsabilità, record negativi o altre questioni che richiedono la conservazione continua del deposito cauzionale.

(f) Contenuto pubblicitario

L'utente deve garantire che tutti i contenuti, materiali, informazioni, dichiarazioni e reclami utilizzati negli annunci o nelle promozioni siano accurati, leciti, completi, non fuorvianti e conformi alle politiche applicabili della piattaforma.
WEEX può richiedere modifiche, rifiutare, sospendere o rimuovere contenuti pubblicitari o promozionali che considera inappropriati, illegali, inaccurati, fuorvianti o altrimenti non conformi.

(g) Vantaggi per i commercianti

A seconda del mercato applicabile e della categoria di commerciante, i vantaggi per i commercianti possono includere:
  1. La possibilità di pubblicare annunci di acquisto e vendita;
  2. Accesso alla dashboard del commerciante e alle funzioni di gestione degli annunci;
  3. Limiti di annuncio o di transazione aumentati;
  4. Posizionamento prioritario degli annunci o maggiore visibilità;
  5. Idoneità per campagne e incentivi selezionati per i commercianti;
  6. Accesso ai servizi di supporto per i commercianti; e
  7. Altri strumenti o vantaggi specifici per i commercianti determinati da WEEX.
I vantaggi, i limiti e i requisiti di idoneità per i commercianti possono variare in base al paese, alla regione, al mercato fiat, alla categoria di commerciante, al livello di rischio, alle prestazioni e ad altri criteri determinati da WEEX.

  1. Condotta e responsabilità del commerciante

(a) Attività del commerciante

I commercianti interagiscono principalmente con gli utenti tramite:
  1. Fornitura di liquidità per ordini di acquisto e vendita P2P;
  2. Fornitura di servizi di transazione affidabili, tempestivi e professionali;
  3. Attrazione di utenti attraverso prezzi competitivi, termini ragionevoli e un record di trading positivo; e
  4. Agire come controparti nelle transazioni P2P avviate tramite la piattaforma.

(b) Obblighi di condotta generale

Utilizzando il servizio P2P di WEEX come commerciante, l'utente accetta di:
  1. Agire in modo onesto, professionale e in buona fede in ogni momento;
  2. Trattare gli utenti, gli altri commercianti e il personale di WEEX in modo equo, rispettoso e con integrità;
  3. Garantire che gli annunci, inclusi il prezzo pubblicizzato e la quantità disponibile, siano accurati prima della pubblicazione;
  4. Elaborare pagamenti, rilasciare risorse digitali e rispondere agli utenti tempestivamente, e utilizzare solo i metodi di pagamento visualizzati nell'annuncio o altrimenti supportati da WEEX P2P;
  5. Astenersi dal cancellare ordini senza una ragione legittima o dal presentare ricorsi dolosi, e tentare di comunicare con l'utente tramite la piattaforma prima di avviare un ricorso;
  6. Astenersi dall'utilizzare "WEEX", nomi di banche, nomi di metodi di pagamento o altri termini limitati o fuorvianti nel proprio nome utente della piattaforma; e
  7. Comunicare con gli utenti tramite la piattaforma e astenersi dal dirigere gli utenti verso social media, applicazioni di messaggistica, transazioni faccia a faccia o altri canali di comunicazione di terze parti.
  8. Garantire che tutti i prezzi degli annunci, le quantità, i limiti di transazione, i metodi di pagamento e le condizioni di transazione siano genuini, accurati, completi, eseguibili e coerenti con i termini effettivamente offerti agli utenti.
  9. Astenersi da rettifiche dolose del prezzo, visualizzazione di prezzi falsi, pubblicità fuorviante, manipolazione dei prezzi, wash trading, manipolazione del mercato, cancellazione irragionevole degli ordini, sollecitazione fuori piattaforma, uso di metodi di pagamento non autorizzati, uso improprio delle informazioni dell'utente, presentazione di prove false o qualsiasi altra condotta vietata specificata nella Politica sulle violazioni e sull'applicazione per i commercianti P2P di WEEX.
  10. Astenersi dal richiedere o esigere che un utente accetti un prezzo, un tasso di cambio, un importo di transazione, una commissione, un metodo di pagamento, una condizione di pagamento o un altro termine che differisca dalle informazioni visualizzate nell'annuncio applicabile o confermate nell'ordine applicabile.
  11. Astenersi dal pubblicare annunci a prezzi che non si ha un genuino intento, o non si è ragionevolmente in grado, di eseguire, inclusi annunci intesi principalmente ad attirare utenti e successivamente richiedere loro di cancellare un ordine o accettare termini di transazione diversi.
  12. Mantenere una liquidità sufficiente, metodi di pagamento validi, personale adeguato e una capacità operativa ragionevole per soddisfare annunci e ordini attivi.
  13. Correggere o rimuovere tempestivamente qualsiasi annuncio contenente un evidente errore di prezzo, quantità, metodo di pagamento o condizione di transazione prima che venga effettuato un ordine. Errori ripetuti, frequenti cancellazioni di ordini o ripetuta mancata osservanza dei termini pubblicizzati possono essere trattati come condotta intenzionale o dolosa.
  14. Rispettare la Politica sulle violazioni e sull'applicazione per i commercianti P2P di WEEX e qualsiasi avviso, restrizione, azione correttiva, requisito di rimedio o altra misura di applicazione imposta da WEEX.

  15. Condotta del commerciante e requisiti di transazione

(a) Coerenza del nome

Tutti i metodi di pagamento utilizzati da un commerciante devono essere registrati con lo stesso nome dell'identità verificata con WEEX, a meno che WEEX non abbia espressamente approvato un altro accordo.

(b) Transazioni fuori piattaforma

Il trading con utenti al di fuori della piattaforma P2P di WEEX è severamente vietato.
WEEX non è responsabile per le transazioni organizzate o condotte privatamente al di fuori della piattaforma. Tali transazioni sono effettuate esclusivamente a rischio del commerciante e dell'utente.

(c) Informazioni di contatto personali

L'utente non deve includere informazioni di contatto personali, account di social media, dettagli di applicazioni di messaggistica, numeri di telefono, siti web esterni o altri dettagli di contatto fuori piattaforma negli annunci, nei termini di transazione, nelle risposte automatiche o nelle comunicazioni con gli utenti.

(d) Comunicazione sulla piattaforma

L'utente deve comunicare con gli utenti tramite le funzioni di comunicazione fornite dalla piattaforma.
L'utente non deve richiedere o incoraggiare gli utenti a comunicare tramite applicazioni di messaggistica di terze parti, social media, telefonate, incontri faccia a faccia o altri canali esterni.

(e) Link esterni

L'utente non deve includere link esterni negli annunci, nei termini di transazione, nelle risposte automatiche o nelle chat degli ordini, né dirigere in altro modo gli utenti verso un sito web esterno o un canale di comunicazione.
WEEX non controlla né si assume la responsabilità per link esterni, comunicazioni esterne o attività fuori piattaforma.

(f) Account di pagamento

L'uso di processori di pagamento di terze parti non autorizzati, fornitori di pagamento, account affittati, account acquistati, account presi in prestito o account detenuti a nome di un'altra persona è vietato.
L'utente deve utilizzare solo metodi di pagamento personali o aziendali registrati sotto la propria identità verificata e consentiti da WEEX.

(g) Pagamenti suddivisi

A meno che l'utente non richieda e approvi espressamente diversamente, il pagamento fiat per un ordine deve corrispondere all'importo esatto dell'ordine e non deve essere diviso in più trasferimenti.
Trasferimenti parziali o pagamenti multipli per un ordine sono vietati a meno che non siano espressamente concordati dall'utente e consentiti dalle regole applicabili della piattaforma.

(h) Ricorsi

Laddove il pagamento o il rilascio di risorse digitali non venga completato entro il periodo dell'ordine applicabile, il commerciante può avviare un ricorso e contattare l'assistenza clienti di WEEX.
Il commerciante deve fornire tutte le informazioni e le prove ragionevolmente richieste da WEEX.

(i) Pagamenti di prova

Un commerciante non deve inviare piccoli pagamenti di prova al metodo di pagamento o all'account finanziario di un utente senza il previo consenso dell'utente.
Tale condotta può comportare restrizioni o la squalifica del commerciante.

(j) Comunicazione professionale

Un linguaggio offensivo, minaccioso, discriminatorio, insultante o irrispettoso è vietato.
L'utente deve mantenere una condotta professionale in tutti gli annunci, nelle chat degli ordini, nei ricorsi, nelle comunicazioni di supporto e in altre interazioni.

(k) Verifica aggiuntiva
Laddove sorgano preoccupazioni ragionevoli durante una transazione, il commerciante può richiedere un'ulteriore verifica dell'identità o della transazione all'utente.
Laddove l'utente si rifiuti di fornire le informazioni ragionevolmente richieste, il commerciante dovrebbe contattare l'assistenza clienti di WEEX piuttosto che intraprendere autonomamente azioni che potrebbero mettere a rischio i fondi dell'utente.

(l) Account utente congelati
Laddove un utente segnali che il proprio metodo di pagamento o account finanziario è stato congelato dopo aver ricevuto fondi dal commerciante, il commerciante deve collaborare con WEEX e fornire tutte le prove e le informazioni richieste.

(m) Account commerciante congelati
Laddove il metodo di pagamento o l'account di un commerciante venga congelato, il commerciante deve contattare tempestivamente l'assistenza clienti di WEEX e inviare le informazioni e le prove richieste da WEEX.

(n) Assistenza nelle indagini
Laddove il metodo di pagamento o l'account ricevente di un utente venga congelato a seguito di una transazione con il commerciante, il commerciante deve collaborare attivamente con WEEX nell'identificazione della transazione pertinente e nella risoluzione della questione.

(o) Fondi illegali
L'utente non deve impegnarsi in transazioni che coinvolgono fondi illegali, rubati, fraudolenti, sanzionati o altrimenti illeciti.
La fonte e lo scopo previsto di tutte le risorse utilizzate nelle transazioni P2P devono essere leciti e non devono coinvolgere riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode, gioco d'azzardo illegale, evasione delle sanzioni o altre attività criminali o vietate.

(p) Conseguenze dei fondi illegali
Laddove l'utente introduca risorse digitali o fondi fiat illegali in WEEX o esponga WEEX o gli utenti a rischi legali, normativi, finanziari o di perdita di risorse, WEEX può immediatamente:
  1. Revocare lo status di commerciante;
  2. Limitare o disabilitare permanentemente le attività P2P;
  3. Trattenere o dedurre il deposito cauzionale;
  4. Congelare risorse pertinenti o funzioni dell'account;
  5. Segnalare la condotta alle autorità competenti o ai regolatori; e
  6. Cercare un risarcimento per perdite dirette e indirette derivanti dalla condotta.
L'utente accetta di indennizzare WEEX per perdite, danni, responsabilità, reclami, costi e spese derivanti da tale condotta, nella misura consentita dalla legge applicabile.

(q) Proprietà intellettuale
Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alla piattaforma, inclusi marchi, loghi, marchi di servizio, nomi commerciali, software, tecnologia e funzioni proprietarie, sono di proprietà di WEEX o dei suoi licenziatari.
Nulla nel presente Accordo per i commercianti P2P concede all'utente il diritto di utilizzare tale proprietà intellettuale a meno che non sia espressamente autorizzato da WEEX per iscritto.

(r) Licenza sui contenuti del commerciante
L'utente concede a WEEX una licenza non esclusiva, mondiale e gratuita per utilizzare, riprodurre, visualizzare, pubblicare, distribuire e adattare materiali pubblicitari, marchi, loghi o altri contenuti forniti dall'utente allo scopo di gestire, visualizzare o promuovere i Servizi per i commercianti.

(s) Identità di pagamento verificata
I commercianti devono garantire che tutti i pagamenti effettuati o ricevuti tramite la piattaforma P2P siano collegati a metodi di pagamento che corrispondono all'identità verificata con WEEX, a meno che non sia espressamente consentito diversamente.

(t) Pagamenti di utenti terzi
Laddove un utente tenti di effettuare un pagamento tramite un account che non corrisponde all'identità verificata dell'utente, il commerciante può richiedere all'utente di cancellare l'ordine.
Laddove il pagamento sia già stato ricevuto da un account non autorizzato o con identità non corrispondente, il commerciante può restituire i fondi al mittente originale e richiedere la cancellazione dell'ordine, soggetto alle istruzioni applicabili della piattaforma.

(u) Cancellazione dell'ordine
WEEX può cancellare, rifiutare, sospendere o limitare in altro modo un ordine laddove venga rilevata una mancata corrispondenza dell'identità, un metodo di pagamento non autorizzato, un rischio di frode, una preoccupazione di conformità o un altro rischio materiale.

  1. Squalifica del commerciante

(a) Motivi di squalifica
Per mantenere un ambiente di trading P2P sicuro, equo, trasparente e conforme, WEEX può squalificare un commerciante per condotte che includono, ma non sono limitate a:
  1. Mancata collaborazione con WEEX durante un ricorso, una controversia, una revisione o un'indagine;
  2. Imposizione di costi nascosti, commissioni non autorizzate o richiesta agli utenti di pagare più dell'importo indicato in un annuncio;
  3. Utilizzo di metodi di pagamento non detenuti a nome verificato del commerciante o affitto, acquisto, vendita, prestito o prestito di metodi di pagamento o account per transazioni P2P;
  4. Incoraggiamento degli utenti a comunicare o fare trading al di fuori della piattaforma WEEX;
  5. Malfunzionamento, divulgazione, condivisione, vendita o uso improprio delle informazioni dell'utente;
  6. Pubblicazione o diffusione di informazioni false, fuorvianti, dolose o dannose che possono influire negativamente sugli utenti o su WEEX;
  7. Sfruttamento di problemi tecnici, meccanismi della piattaforma o tattiche sleali per ottenere un vantaggio;
  8. Utilizzo di account multipli o associati per manipolare transazioni, monopolizzare il mercato, interferire con gli annunci o bloccare altri utenti o commercianti;
  9. Ricezione di eccessivi feedback negativi, valutazioni scarse o reclami irrisolti;
  10. Utilizzo di un linguaggio offensivo, abusivo, minaccioso o irrispettoso;
  11. Partecipazione alla manipolazione del mercato, insider trading, fissazione dei prezzi, trading coordinato o altre attività che interrompono condizioni di mercato eque;
  12. Inattività per periodi prolungati o mantenimento costante di un'attività di trading insufficiente;
  13. Mantenimento di un basso tasso di completamento degli ordini, controversie frequenti, reclami eccessivi, cancellazioni eccessive o tempi di risposta lenti;
  14. Presentazione di informazioni false, incomplete o fuorvianti durante il processo di candidatura o revisione del commerciante;
  15. Acquisto, ottenimento o utilizzo delle informazioni dell'account di un altro utente;
  16. Utilizzo di metodi di pagamento o account che sono stati limitati, vietati o inseriti nella lista nera a causa di frode, riciclaggio di denaro o altre gravi violazioni; o
  17. Diffusione di voci dolose o informazioni false riguardanti WEEX attraverso social media o altri canali.
  18. Impegno in rettifiche dolose del prezzo, visualizzazione di prezzi falsi, impostazione di prezzi fuorvianti, manipolazione dei prezzi o frequenti e irragionevoli cambiamenti di prezzo intesi ad ottenere un'esposizione pubblicitaria impropria, fuorviare gli utenti, evitare di onorare gli ordini, interferire con altri commercianti o interrompere il normale funzionamento del mercato P2P.
  19. Pubblicazione di annunci senza un genuino intento di trading o ripetuta richiesta agli utenti di cancellare ordini a causa di movimenti dei prezzi di mercato, errori di prezzo, liquidità insufficiente, metodi di pagamento non disponibili o altre circostanze attribuibili al commerciante.
  20. Commessa di violazioni ripetute o gravi ai sensi della Politica sulle violazioni e sull'applicazione per i commercianti P2P di WEEX o mancato completamento dell'azione correttiva entro il periodo specificato da WEEX.

(b) Valutazione
WEEX può determinare unilateralmente se un commerciante debba essere squalificato in base alla natura, gravità, frequenza, durata, intento, impatto e rischi della condotta, insieme ai dati complessivi delle transazioni del commerciante, alla condotta di trading storica, ai record di annunci e rettifica dei prezzi, al tasso di completamento degli ordini, al tasso di cancellazione, ai record di reclami e ricorsi, agli avvisi precedenti, alla collaborazione con le indagini e alle azioni correttive.

(c) Squalifica temporanea o permanente
La squalifica del commerciante può essere temporanea o permanente. Laddove un commerciante venga squalificato permanentemente, WEEX può limitare permanentemente il commerciante dal richiedere o recuperare lo status di commerciante e può disabilitare permanentemente alcune o tutte le autorizzazioni e funzioni P2P associate all'account del commerciante e agli account associati.

(d) Violazioni gravi
Per violazioni gravi o critiche che coinvolgono frode, fondi illegali, riciclaggio di denaro, manipolazione del mercato, transazioni fabbricate, uso improprio delle informazioni dell'utente, perdite materiali dell'utente, minacce alla sicurezza dell'utente o rischi legali o normativi significativi, WEEX può sospendere o terminare immediatamente la partecipazione del commerciante senza preavviso o periodo di rimedio. La gravità e il livello di rischio di una transazione o del comportamento del commerciante o dell'utente sono determinati unilateralmente da WEEX in qualsiasi momento.

8. Violazioni e applicazione per i commercianti

Un commerciante che viola il presente Accordo per i commercianti P2P, i Termini P2P, i Termini di utilizzo di WEEX, la Politica sulle violazioni e sull'applicazione per i commercianti P2P di WEEX o qualsiasi altra regola WEEX applicabile può essere soggetto ad azioni di applicazione.
WEEX determinerà la misura di applicazione applicabile in base a fattori tra cui la natura, la gravità, la frequenza, la durata, l'intento e l'impatto della violazione, insieme ai dati complessivi delle transazioni del commerciante, alla condotta di trading storica, al tasso di completamento degli ordini, al tasso di cancellazione, ai record di reclami e ricorsi, agli avvisi precedenti, alla collaborazione con le indagini e alle azioni correttive.
Le misure di applicazione possono includere, senza limitazione:
  1. Emissione di un avviso scritto o di un avviso di azione correttiva;
  2. Richiesta al commerciante di completare l'azione correttiva entro un periodo specificato;
  3. Rimozione, occultamento, sospensione o restrizione di uno o più annunci;
  4. Restrizione temporanea o permanente delle funzioni di annuncio o di transazione P2P;
  5. Riduzione dell'esposizione degli annunci, dei limiti di transazione, dei vantaggi per i commercianti o di altri privilegi della piattaforma;
  6. Cancellazione, trattenuta o recupero di premi di campagna, sconti, sussidi o vantaggi per i commercianti;
  7. Trattenuta, congelamento, deduzione o applicazione di parte o tutto il deposito cauzionale del commerciante in conformità con i termini applicabili e la legge;
  8. Sospensione temporanea o revoca permanente dello status di commerciante P2P;
  9. Restrizione temporanea o permanente dell'account del commerciante o degli account associati;
  10. Richiesta di risarcimento per perdite subite dagli utenti, da WEEX o da terzi; e
  11. Segnalazione della questione alle autorità normative, giudiziarie o di applicazione della legge competenti laddove richiesto o appropriato.
Le categorie specifiche di violazioni dei commercianti, le misure di applicazione primarie e successive, i periodi di restrizione applicabili e le eccezioni per violazioni gravi o critiche sono stabilite nella Politica sulle violazioni e sull'applicazione per i commercianti P2P di WEEX.
Salvo diversa indicazione nella Politica sulle violazioni e sull'applicazione per i commercianti P2P di WEEX, le violazioni ordinarie possono essere gestite attraverso un'applicazione graduale. Una prima violazione confermata può comportare un avviso scritto, un'azione correttiva, una restrizione dell'annuncio o una restrizione temporanea delle funzioni P2P pertinenti. Una violazione ripetuta può comportare maggiori restrizioni, sospensione o revoca dello status di commerciante, deduzione del deposito cauzionale o restrizione permanente di alcune o tutte le funzioni P2P.
Violazioni gravi o critiche che coinvolgono frode, fondi illegali, riciclaggio di denaro, transazioni fabbricate, manipolazione del mercato, wash trading, perdite materiali dell'utente, uso improprio delle informazioni dell'utente, minacce alla sicurezza dell'utente o rischi legali o normativi significativi possono comportare l'immediata squalifica del commerciante e la restrizione permanente delle autorizzazioni P2P senza preavviso.
Per la rettifica dolosa del prezzo, si applicano le seguenti misure specifiche:
  1. Al primo verificarsi confermato, WEEX valuterà i dati complessivi delle transazioni del commerciante e la condotta di trading storica. Laddove la violazione venga confermata, WEEX emetterà un avviso scritto formale al commerciante via e-mail. WEEX può anche rimuovere o limitare l'annuncio pertinente e richiedere un'azione correttiva immediata; e
  2. Al secondo verificarsi confermato, WEEX revocherà immediatamente lo status di commerciante P2P del commerciante e congelerà o disabiliterà permanentemente tutte le autorizzazioni e funzioni P2P associate all'account del commerciante.
Laddove la rettifica dolosa del prezzo coinvolga frode, manipolazione coordinata, account multipli o associati, transazioni fabbricate, perdite materiali dell'utente, un gran numero di utenti interessati o un deliberato disturbo del mercato, WEEX può imporre le misure applicabili a una seconda violazione al primo verificarsi confermato.
L'eliminazione di un annuncio, la cancellazione di un ordine, la cessazione dell'attività di trading, la modifica delle informazioni dell'account o la cessazione volontaria dello status di commerciante non rimuoveranno né resetteranno un record di violazione confermato. Una condotta ripetuta o continua può essere trattata come una violazione successiva anche laddove si verifichi attraverso diversi annunci, ordini, metodi di pagamento, mercati fiat o account associati.
Mentre un'indagine, una controversia o un ricorso sono in corso, WEEX può adottare misure protettive temporanee, tra cui la sospensione degli annunci, la restrizione delle funzioni P2P, il congelamento del deposito cauzionale o delle risorse pertinenti e la richiesta al commerciante di fornire informazioni o prove a supporto. Tali misure temporanee non costituiscono di per sé una determinazione finale che si sia verificata una violazione.
Un commerciante che contesta una decisione di applicazione può presentare un ricorso attraverso il canale ed entro il periodo specificato nell'avviso applicabile. Il commerciante deve fornire prove a supporto complete, accurate, autentiche e non alterate. Salvo diversa determinazione da parte di WEEX, la misura di applicazione applicabile rimarrà efficace mentre il ricorso è in fase di revisione.
WEEX può aggiornare la Politica sulle violazioni e sull'applicazione per i commercianti P2P di WEEX di volta in volta pubblicando una versione aggiornata sulla piattaforma. L'uso continuato dei Servizi per i commercianti dopo che la politica aggiornata diventa effettiva costituisce accettazione della politica aggiornata.

  1. Garanzie e dichiarazioni

Oltre alle garanzie e alle dichiarazioni contenute nei Termini di utilizzo di WEEX e in altri termini applicabili, l'utente dichiara e garantisce che:
  1. Ha letto ed è in grado di comprendere il presente Accordo per i commercianti P2P e accetta di esserne legalmente vincolato;
  2. Comprende e ha valutato indipendentemente i rischi associati alle transazioni P2P e accetta di sostenere i rischi derivanti dalle proprie decisioni di transazione;
  3. Agisce indipendentemente quando entra in transazioni P2P e non si affida esclusivamente a dichiarazioni, comunicazioni o spiegazioni fornite da WEEX;
  4. Non è vietato o limitato dalla legge applicabile, dal regolamento, dall'ordine del tribunale o dall'autorità competente dal partecipare alle transazioni P2P;
  5. Non utilizzerà i Servizi per i commercianti per gioco d'azzardo illegale, riciclaggio di denaro, frode, estorsione, furto di dati, finanziamento del terrorismo, attività violenta o qualsiasi altra attività illecita;
  6. Non avvierà, promuoverà, assisterà o parteciperà alla manipolazione del mercato, manipolazione dei prezzi, attività di pump-and-dump, wash trading, front-running, insider trading, distorsione del mercato o altra condotta di mercato abusiva o illecita;
  7. Laddove si registri a titolo personale, ha almeno diciotto anni, ha piena capacità legale e ha l'autorità di stipulare il presente Accordo per i commercianti P2P;
  8. Laddove si registri per conto di un'entità legale, tale entità è debitamente costituita e validamente esistente, e l'utente è autorizzato ad agire per conto di tale entità e a vincolarla;
  9. La propria registrazione e l'utilizzo dei Servizi per i commercianti non violano le leggi del proprio paese o regione;
  10. È il legittimo proprietario delle risorse digitali detenute nel proprio account WEEX e la fonte di tali risorse è lecita;
  11. Rispetta i requisiti applicabili in materia di antiriciclaggio, know-your-customer, contrasto al finanziamento del terrorismo e sanzioni;
  12. Non è posseduto o controllato da, e non agisce per conto di, una persona o entità soggetta a sanzioni applicabili;
  13. Tutti i fondi utilizzati o ricevuti tramite la piattaforma sono di origine lecita e non sono collegati ad attività vietate;
  14. Collaborerà con i controlli di conformità, le indagini, gli audit, le controversie degli utenti, le richieste normative e i procedimenti legali di WEEX; e
  15. Fornirà documenti e informazioni richiesti da WEEX entro il periodo specificato da WEEX. La mancata osservanza può comportare la sospensione o la cessazione dei Servizi per i commercianti.
Il presente Accordo per i commercianti P2P è redatto in inglese. Le traduzioni possono essere fornite per comodità, ma potrebbero non essere sempre complete o aggiornate.
In caso di conflitto tra la versione inglese e una versione tradotta, prevarrà la versione inglese, soggetta alla legge applicabile.

  1. Esclusioni di responsabilità

(a) Assunzione del rischio
L'utente riconosce i rischi associati alle transazioni P2P e ai Servizi per i commercianti e accetta, salvo nei casi di frode, cattiva condotta intenzionale o altra responsabilità che non può essere legalmente esclusa, di assumersi i rischi e le responsabilità derivanti dall'utilizzo di tali servizi.

(b) Limitazioni del servizio P2P
L'utente riconosce e accetta che:
  1. WEEX non garantisce liquidità per alcuna risorsa digitale o mercato fiat;
  2. WEEX non controlla la liquidità di mercato o le azioni indipendenti degli utenti o dei commercianti;
  3. WEEX può esercitare i diritti disponibili ai sensi del presente Accordo per i commercianti P2P, inclusa la modifica, la cancellazione, la sospensione, la restrizione o l'inversione di una transazione laddove consentito dalle regole e dalla legge applicabili;
  4. La mancata osservanza dei limiti di transazione applicabili, dei requisiti dei commercianti o delle regole della piattaforma può comportare perdite o restrizioni;
  5. Possono verificarsi errori manifesti, guasti tecnici, ritardi di comunicazione, ritardi di trasmissione, ritardi nell'elaborazione degli ordini o guasti;
  6. Le transazioni P2P comportano rischi di prezzo, controparte, pagamento, frode, conformità, bancari e operativi;
  7. Gli acquirenti e i venditori sono abbinati tramite la piattaforma WEEX e sono generalmente tenuti a completare la verifica dell'identità;
  8. L'utente utilizza il servizio P2P e qualsiasi informazione, materiale o contenuto di terze parti accessibile tramite esso a proprio rischio;
  9. WEEX fornisce principalmente la piattaforma e le funzioni tecniche che facilitano la transazione di risorse digitali tra gli utenti;
  10. I pagamenti possono essere definitivi dopo il completamento, a meno che non sia diversamente richiesto dalla legge applicabile o determinato da WEEX ai sensi delle regole applicabili della piattaforma; e
  11. Nella misura consentita dalla legge, WEEX non è responsabile per perdite derivanti esclusivamente da un pagamento fiat esterno completato, dalla condotta di un utente o di un commerciante, dall'azione di un istituto finanziario o da una transazione condotta al di fuori della piattaforma.
Nulla nel presente Accordo per i commercianti P2P esclude o limita alcuna responsabilità che non può essere legalmente esclusa o limitata.
 
Registrandosi come, facendo domanda per diventare o continuando ad agire come commerciante P2P di WEEX, l'utente conferma di aver letto, compreso e accettato il presente Accordo per i commercianti P2P.
 
Team WEEX
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