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Caso del influencer JPEX de Hong Kong "Príncipe Chu" acusado de 3 cargos de lavado de dinero, que implican más de 18,8 millones de dólares de Hong Kong
bloque News, 2 de enero. Según Wen Wei Po, la policía de Hong Kong acusó temporalmente a 16 individuos en un caso de fraude de JPEX exchange criptomonedas. Uno de los acusados, la celebridad de internet "Master Ju", está acusado de un cargo de lavado de dinero. El caso fue reexaminado hoy (2o) en el Tribunal del Distrito Este. La fiscalía enmendó el cargo original de lavado de dinero y agregó 3 cargos más de lavado de dinero, con un monto (según contexto) involucrado en el lavado de dinero superior a 18 millones de RMB.
Se informa que entre el 25 de noviembre de 2020 y el 30 de agosto de 2023, procesó un total de más de 18,8 millones de dólares de Hong Kong a través de sus cuentas en el Chong An Bank, el Mox Bank, el Smart Bank y el Huali Bank.
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