Estafas comunes con Bitcoin y cómo evitarlas

By: WEEX|Sep 8, 2025

A medida que surgen nuevas tecnologías, también surgen las oportunidades para que los estafadores las aprovechen. Bitcoin, una moneda digital sin fronteras, presenta un panorama especialmente interesante para los estafadores del entorno cripto. Su naturaleza descentralizada les otorga a los usuarios un control total sobre sus inversiones, pero también dificulta el establecimiento de marcos regulatorios y de cumplimiento de la ley sólidos. Si los estafadores logran engañarte para que cometas errores cuando usas Bitcoin, podrían robarte tus BTC sin que tengas muchas posibilidades de recuperarlos. Comprender los matices de las estafas con máquinas de Bitcoin e incluso problemas regionales específicos, como las estafas con cajeros automáticos de Bitcoin en Pensilvania, o los informes de estafas con Bitcoin Depot, puede ayudar a los usuarios a que se mantengan alerta.

Por lo tanto, es esencial comprender cómo operan estos estafadores y aprender a identificar las posibles señales de alerta. Aunque existen numerosas estafas relacionadas con Bitcoin, algunas resultan mucho más frecuentes que otras. Esta guía analizará 8 estafas comunes relacionadas con Bitcoin y te brindará consejos prácticos sobre cómo evitarlas. También es importante que estés atento a las afirmaciones que parecen demasiado buenas para ser ciertas, como las que suelen asociarse a debates como “¿Bitcoin es una revolución o una estafa?” o “Estafa de evolución de Bitcoin”.

Estafas comunes con Bitcoin (y cómo evitarlas)

Chantaje

El chantaje es una táctica muy conocida en la que los estafadores amenazan con divulgar información confidencial a menos que reciban un pago, que con frecuencia se solicita en criptomonedas, como Bitcoin. Los estafadores pueden descubrir o inventar información personal y utilizarla para coaccionarte y lograr que les envíes Bitcoin u otras formas de monedas. Ten cuidado con las tácticas cada vez más sofisticadas, como las notificaciones fraudulentas por email sobre Bitcoin 2025, que pueden solicitar un acceso no autorizado a tus cuentas.

Para protegerte de las estafas de chantaje, sé diligente con tus credenciales de inicio de sesión, los sitios web que visitas y la información que compartes. El uso del segundo factor de autenticación siempre que sea posible, mejora tu seguridad en gran medida. Si la información que se utilizó para el chantaje es demostrablemente falsa, es posible que puedas ignorar la amenaza.

Exchanges falsos

Como su nombre indica, las plataformas de exchange falsas son réplicas fraudulentas de plataformas de trading de criptomonedas legítimas. Estas estafas suelen manifestarse como apps móviles, pero también pueden aparecer como apps de escritorio o sitios web engañosos. Ten cuidado, ya que algunos exchanges falsos están diseñados meticulosamente para imitar a sus equivalentes auténticos, con el objetivo de robar tus fondos.

Estas plataformas fraudulentas suelen atraer a traders y a inversores con promesas de criptomonedas gratuitas, precios competitivos, comisiones de intercambio bajas o incluso obsequios.

Para evitar ser víctima de un exchange falso, guarda las URL de los exchanges legítimos en Favoritos y compruébalas siempre antes de iniciar sesión. En el caso de las apps móviles, verifica meticulosamente la información del desarrollador, la cantidad de descargas, las reseñas de los usuarios y los comentarios.

Sorteos falsos

Los sorteos falsos son una práctica engañosa en la que los estafadores ofrecen algo gratis a cambio de que hagas un pequeño depósito inicial. Por lo general, te indicarán que envíes fondos a una dirección de Bitcoin específica con la promesa de recibir un monto mayor a cambio (p. ej., “Envía 0,1 BTC para recibir 0,5 BTC”). No obstante, cualquier transacción de Bitcoin que hagas de esta manera provocará la pérdida de tus fondos sin posibilidad de recuperación.

Existen diversas formas de estafas con sorteos falsos; algunas solicitan otras criptomonedas como ETH, BNB, XRP y más, mientras que otras pueden solicitar tu clave privada u otra información confidencial. Estas estafas suelen encontrarse en las plataformas de redes sociales, donde a menudo se aprovechan de los tuits en tendencia, las noticias virales o los anuncios, como las actualizaciones de protocolos o las próximas ofertas iniciales de monedas (ICO).

La forma más eficaz de evitar las estafas con sorteos falsos es no participar nunca en ningún sorteo que requiera que envíes fondos o activos valiosos por adelantado. En los sorteos legítimos nunca se te pedirá que pagues.

Phishing en redes sociales

El phishing en redes sociales es una estafa muy extendida en relación con Bitcoin, muy similar a los sorteos falsos, que se dirige principalmente a los usuarios de las plataformas de redes sociales. Los estafadores crean cuentas diseñadas para suplantar la identidad de individuos o entidades que tienen mucha influencia en el ámbito de las criptomonedas. A continuación, ofrecen sorteos fraudulentos a través de tuits o mensajes directos.

Para evitar ser víctima del phishing en las redes sociales, verifica meticulosamente la identidad de la persona o entidad con la que estás interactuando. Las plataformas de redes sociales suelen proporcionar indicadores de autenticidad, como las insignias de verificación.

Malware por copiar y pegar

El malware por copiar y pegar es un método muy insidioso que utilizan los estafadores para robar tus fondos. Este tipo de malware secuestra los datos de tu portapapeles y, si no estás atento, podrías enviarles dinero directamente a los estafadores sin darte cuenta. Por ejemplo, si deseas enviar Bitcoin a un amigo y copias su dirección, pero tu dispositivo está infectado, la dirección del estafador puede reemplazar automáticamente a la de tu amigo cuando la pegues. Por lo tanto, una vez que se confirme la transacción, tus Bitcoin se enviarán al estafador y tu amigo no recibirá nada.

Para protegerte contra esta estafa, prioriza la seguridad de tu computadora. Desconfía de los mensajes o emails sospechosos que contengan archivos adjuntos infectados o enlaces maliciosos. Ten cuidado con los sitios web que visitas y el software que instalas en tus dispositivos. Es recomendable que instales un software antivirus de confianza y realices análisis periódicos en busca de amenazas. Además, es fundamental que mantengas actualizado el sistema operativo (OS) de tu dispositivo.

Emails de phishing

Los emails de phishing son una forma habitual de estafa que intenta engañarte para que descargues archivos infectados o hagas clic en enlaces que te llevan a sitios web maliciosos camuflados como sitios legítimos. Estos emails son especialmente peligrosos cuando imitan productos o servicios que utilizas con frecuencia.

Los estafadores suelen incluir mensajes urgentes que te instan a tomar medidas inmediatas para proteger tu cuenta o tus fondos, como actualizar la información de la cuenta, restablecer la contraseña o cargar documentos. Su objetivo principal suele ser obtener tus credenciales de inicio de sesión para poner en peligro tu cuenta.

El primer paso para evitar las estafas por email de phishing es verificar la autenticidad del remitente. En caso de duda, comunícate directamente con la supuesta empresa para confirmar la legitimidad del email. Además, pasa el cursor por encima de los enlaces del email (sin hacer clic) para comprobar si hay errores ortográficos, caracteres inusuales u otras irregularidades en las URL. Incluso cuando no hay señales de alerta evidentes, evita hacer clic en los enlaces. Si necesitas acceder a tu cuenta, hazlo mediante métodos alternativos, como escribir la URL manualmente o utilizar marcadores guardados en Favoritos.

Esquemas Ponzi y piramidales

Los esquemas Ponzi y piramidales se encuentran entre las estafas financieras más antiguas del mundo. Un esquema Ponzi funciona cuando los retornos de los primeros inversores se pagan con fondos generados por los nuevos inversores. El esquema se derrumba cuando cesa la entrada de nuevos inversores, lo que detiene el flujo de dinero.

Por otro lado, un esquema piramidal es un modelo de negocio que recompensa a los miembros por reclutar a nuevos miembros. Cuando el reclutamiento se vuelve insostenible, el flujo de dinero se detiene.

La mejor manera de evitar estos esquemas es investigar a fondo cualquier criptomoneda que tengas la intención de comprar, ya sea que se trate de Bitcoin o de una altcoin. Si el valor de una criptomoneda depende exclusivamente de la incorporación de inversores o miembros nuevos, es probable que se trate de un esquema Ponzi o piramidal.

Ransomware

El ransomware es un tipo de malware que bloquea la computadora o el dispositivo móvil de la víctima, o impide el acceso a datos valiosos a menos que se pague un rescate, normalmente en BTC. Estos ataques pueden resultar especialmente devastadores cuando se dirigen contra infraestructuras críticas como hospitales, aeropuertos y organismos gubernamentales.

El ransomware suele bloquear el acceso a archivos o bases de datos esenciales, amenazando con eliminarlos si no se recibe el pago antes de una fecha límite. No obstante, no hay garantía de que los atacantes cumplan con su parte del trato.

Para protegerte contra los ataques de ransomware:

Instala un software antivirus de confianza y mantén actualizados tanto tu sistema operativo como tus aplicaciones.
Abstente de hacer clic en anuncios y enlaces sospechosos.
Ten cuidado con los archivos adjuntos de los emails, especialmente aquellos que terminan en .exe, .vbs o .scr.
Haz copias de seguridad periódicas de tus archivos para poder restaurarlos en caso de infección. Puedes encontrar valiosos consejos para prevenir el ransomware y herramientas de recuperación gratuitas en recursos como NoMoreRansom.org.

Reflexiones finales

Aunque existen numerosas estafas relacionadas con Bitcoin, comprender su funcionamiento es un primer paso fundamental para que puedas evitarlas por completo. Al aprender a reconocer y evitar las estafas más comunes relacionadas con Bitcoin, podrás mejorar en gran medida la seguridad de tus holdings de cripto. Cuando te enfrentes a una situación en la que sospeches que fuiste víctima de una estafa, conocer los recursos para recuperar tus Bitcoin puede ser vital, aunque la recuperación suele ser difícil.

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Descargo de responsabilidad: Las opiniones que se expresan en este artículo solo tienen fines informativos. Este artículo no constituye una recomendación de ninguno de los productos y servicios mencionados, como tampoco un consejo de inversión, financiero ni de trading. Antes de tomar decisiones financieras, debes consultar a profesionales calificados.