Estafas comunes con Bitcoin y cómo evitarlas

A medida que surgen nuevas tecnologías, también lo hacen las oportunidades para que los estafadores se aprovechen de ellas. Bitcoin, una moneda digital sin fronteras, presenta un panorama especialmente interesante para los estafadores cripto. Su naturaleza descentralizada otorga a los usuarios un control total sobre sus inversiones, pero también dificulta establecer marcos regulatorios y aplicar la ley. Si los estafadores logran engañarte para que cometas errores al usar Bitcoin, podrían robarte tus BTC sin que tengas muchas posibilidades de recuperarlos. Comprender los matices de las estafas con máquinas de Bitcoin e incluso problemas regionales específicos, como las estafas con cajeros automáticos de Bitcoin en Pensilvania, o los informes de estafas con Bitcoin Depot, puede ayudar a los usuarios a que se mantengan alerta.

Es por esto que es muy importante comprender cómo operan estos estafadores y aprender a identificar posibles señales de alerta. Aunque existen numerosas estafas relacionadas con Bitcoin, algunas son mucho más comunes que otras. En esta guía, analizamos ocho de las estafas más comunes relacionadas con Bitcoin y te brindamos consejos prácticos sobre cómo evitarlas. También es importante estar atento a las afirmaciones que parecen demasiado buenas para ser ciertas, como las que suelen asociarse a debates como “¿Es Bitcoin una revolución o una estafa?” o “La estafa de evolución de Bitcoin”.

Estafas comunes con Bitcoin y cómo evitarlas

Extorsión

La extorsión es una táctica muy conocida en la que los estafadores amenazan con divulgar información confidencial a menos que reciban un pago, a menudo en criptomonedas como Bitcoin. Los estafadores pueden descubrir o inventar información personal y utilizarla para coaccionarte y obligarte a que les envíes Bitcoin u otras monedas. Ten cuidado con las tácticas cada vez más sofisticadas, como las notificaciones fraudulentas por correo electrónico sobre Bitcoin 2025, que pueden alegar un acceso no autorizado a tus cuentas.

Para protegerte de las estafas de extorsión, sé diligente con tus credenciales de inicio de sesión, los sitios web que visitas y la información que compartes. Usar la autenticación de dos factores siempre que sea posible mejora significativamente la seguridad de tu cuenta. Si la información que utilizan para la extorsión es demostrablemente falsa, es posible que puedas ignorar la amenaza.

Exchanges falsos

Como su nombre lo indica, los exchanges falsos son réplicas fraudulentas de plataformas legítimas de trading de criptomonedas. Estas estafas suelen manifestarse como apps móviles, pero también pueden aparecer como aplicaciones de escritorio o sitios web fraudulentos. Ten cuidado, ya que algunos exchanges falsos están meticulosamente diseñados para imitar a los sitios webs reales, con el objetivo de robar tus fondos.

Estas plataformas fraudulentas suelen atraer a traders e inversores con promesas de criptomonedas gratuitas, precios competitivos, comisiones bajas o incluso obsequios.

Para evitar ser víctima de un exchange falso, añade las URL de las plataformas legítimas a favoritos y compruébelas siempre dos veces antes de iniciar sesión. En el caso de las apps móviles, comprueba detenidamente la información del desarrollador, la cantidad de descargas, las opiniones de los usuarios y los comentarios.

Sorteos falsos

Los sorteos falsos son una práctica engañosa en la que los estafadores ofrecen algo gratis a cambio de un pequeño depósito inicial. Normalmente te piden que envíes fondos a una dirección Bitcoin específica con la promesa de recibir una cantidad mayor a cambio (por ejemplo, “Envía 0,1 BTC para recibir 0,5 BTC”). Sin embargo, cualquier transacción de Bitcoin que hagas de esta manera resultará en la pérdida de tus fondos, sin posibilidad de recuperarlos.

Existen diversas formas de estafas con sorteos falsos, algunas solicitan otras criptomonedas como ETH, BNB, XRP, etc., mientras que otras pueden solicitar tus claves privadas u otra información confidencial. Estas estafas son muy comunes en las plataformas de redes sociales, donde a menudo se aprovechan de los tuits en tendencia, las noticias virales o los anuncios, como las actualizaciones de protocolos o las próximas ofertas iniciales de monedas (ICO).

La forma más eficaz de evitar las estafas de sorteos falsos es no participar nunca en ningún sorteo que requiera enviar fondos o activos valiosos por adelantado. Los sorteos legítimos nunca te pedirán un pago.

Phishing en redes sociales

El phishing en redes sociales es una estafa de Bitcoin muy común, muy similar a los sorteos falsos, que se dirige principalmente a los usuarios de las plataformas de redes sociales. Los estafadores crean cuentas diseñadas para suplantar la identidad de personas o entidades con gran influencia en el ámbito de las criptomonedas. Luego, ofrecen regalos fraudulentos a través de tuits o mensajes directos.

Para evitar ser víctima del phishing en las redes sociales, verifica detenidamente la identidad de la persona o entidad con la que estás interactuando. Las plataformas de redes sociales suelen brindar indicadores de autenticidad, como insignias de verificación.

Malware de copiar y pegar

El malware de copiar y pegar es un método muy insidioso que utilizan los estafadores para robar tus fondos. Este tipo de malware obtiene los datos de tu portapapeles y, si no estás atento, podrías enviar dinero directamente a los estafadores sin darte cuenta. Por ejemplo, si deseas enviar Bitcoin a un amigo y copias su dirección, pero tu dispositivo está infectado, la dirección del estafador puede reemplazar automáticamente la de tu amigo al pegarla. Así, al confirmar la transacción, tus Bitcoin se enviarán al estafador y tu amigo no recibirá nada.

Para protegerte contra esta estafa, prioriza la seguridad de tu ordenador. Desconfía de los mensajes o correos electrónicos sospechosos que contengan archivos adjuntos infectados o enlaces maliciosos. Ten cuidado con los sitios web que visitas y el software que instalas en tus dispositivos. Es recomendable que instales un software antivirus de confianza y realices análisis periódicos en busca de amenazas. Además, es importante que actualices el sistema operativo (SO) de tu dispositivo periódicamente.

Correos electrónicos de phishing

Los correos electrónicos de phishing son una forma habitual de estafa que intenta engañarte para que descargues archivos infectados o hagas clic en enlaces que conducen a sitios web maliciosos disfrazados de sitios legítimos. Estos correos electrónicos son especialmente peligrosos cuando imitan productos o servicios que utilizas frecuentemente.

Los estafadores suelen incluir mensajes urgentes, instándote a tomar medidas inmediatas para proteger tu cuenta o tus fondos, como actualizar la información de la cuenta, restablecer contraseñas o cargar documentos. El objetivo principal suele ser obtener tus credenciales de inicio de sesión para comprometer tu cuenta.

Para poder evitar estas estafas de phishing, lo principal es verificar la autenticidad del remitente. Si tienes dudas, comunícate directamente con la supuesta empresa para confirmar la legitimidad del correo electrónico. Además, pasa el cursor por encima de los enlaces de correo electrónico (sin hacer clic) para comprobar si hay errores ortográficos, caracteres inusuales u otras irregularidades en las URL. Incluso cuando no haya señales de alerta evidentes, evita hacer clic en los enlaces. Si necesitas acceder a tu cuenta, hazlo mediante métodos alternativos, como escribir manualmente la URL o utilizar los enlaces en favoritos.

Esquemas Ponzi y piramidales

Los esquemas Ponzi y piramidales se encuentran entre las estafas financieras más antiguas. Un esquema Ponzi funciona pagando rendimientos a los primeros inversores con fondos generados por los nuevos inversores. El esquema colapsa cuando dejan de ingresar nuevos inversores, lo que detiene el flujo de dinero.

Por otro lado, un esquema piramidal es un modelo de negocio que recompensa a los miembros por reclutar nuevos miembros. Cuando contratar nuevos miembros se vuelve imposible, el flujo de dinero se detiene.

La mejor manera de evitar estas estafas es investigar debidamente cualquier criptomoneda que desees comprar, ya sea Bitcoin o una altcoin. Si el valor de una criptomoneda depende exclusivamente de incorporar nuevos inversores o miembros, es probable que se trate de un esquema Ponzi o piramidal.

Ransomware

El ransomware es un tipo de malware que bloquea el ordenador o dispositivo móvil de la víctima o impide el acceso a datos valiosos a menos que se pague un rescate, normalmente en BTC. Estos ataques pueden ser especialmente devastadores cuando se dirigen contra infraestructuras críticas como hospitales, aeropuertos y organismos gubernamentales.

El ransomware suele bloquear el acceso a archivos o bases de datos importantes, amenazando con eliminarlos si no se recibe el pago antes de una fecha límite. Sin embargo, no hay garantía de que los atacantes cumplan con su parte del trato.

Para protegerse contra los ataques de ransomware:

• Instala un software antivirus de confianza y mantén tu sistema operativo y aplicaciones actualizados.
• No hagas clic en anuncios o enlaces sospechosos.
• Desconfía de los archivos adjuntos en los correos electrónicos, especialmente aquellos que terminan en .exe, .vbs o .scr.
• Haz copias de seguridad periódicamente de tus archivos para poder restaurarlos en caso de ser necesario. Puedes encontrar valiosos consejos para prevenir el ransomware y herramientas de recuperación gratuitas en recursos como NoMoreRansom.org.

Conclusión

Aunque existen numerosas estafas relacionadas con Bitcoin, comprender su funcionamiento es un paso fundamental para evitarlas por completo. Al saber cómo reconocerlas y evitar las estafas más comunes relacionadas con Bitcoin, puedes mejorar significativamente la seguridad de tus tenencias cripto. Si sospechas que has sido víctima de una estafa, conocer los recursos para recuperar tus Bitcoin puede ser vital, aunque la recuperación suele ser difícil.

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