KYC
KYC və ya "Müştərinizi Tanıyın" (Know Your Customer), maliyyə institutlarının və cryptocurrency platformalarının istifadəçilərinin şəxsiyyətini təsdiqləmək üçün istifadə etdiyi tənzimləyici bir prosesdir. KYC prosedurları adətən istifadəçilərin çirkli pulların yuyulması və ya terrorun maliyyələşdirilməsi kimi qanunsuz fəaliyyətlərdə iştirak etmədiyinə əmin olmaq üçün ad, ünvan və dövlət tərəfindən verilmiş şəxsiyyət vəsiqəsi kimi şəxsi məlumatların toplanmasını əhatə edir. Cryptocurrency sahəsində KYC tez-tez birjalar, xüsusən də CEX tərəfindən istifadəçilərin böyük miqdarda cryptocurrency ticarəti etməzdən, depozit qoymazdan və ya çıxarmazdan əvvəl tələb olunur. KYC təhlükəsizliyi və tənzimləyici uyğunluğu artırsa da, o, tez-tez cryptocurrency-nin mərkəzləşdirilməmiş dünyasında məxfilik üçün bir məhdudiyyət kimi qiymətləndirilir.