الاحتيالات الشائعة في البيتكوين وكيفية تجنبها

مع بروز تقنيات جديدة، تبرز أيضًا الفرص أمام المحتالين لاستغلالها. تمثل بيتكوين، وهي عملة رقمية عابرة للحدود، فرصة مثيرة لاهتمام المحتالين في مجال العملات المشفرة. رغم منحها المستخدمين سيطرة كاملة على استثماراتهم بسبب طبيعتها اللامركزية، ولكنه يصعب وضع أطر تنظيمية وقانونية قوية وآليات فاعلة لإنفاذ القانون فيما يخصها. إذا تمكن المحتالون من خداعك لارتكاب أخطاء أثناء استخدام البيتكوين، فقد يتمكنوا من سرقة عملاتك مع انعدام شبه تام لإمكانية استعادتها. إن فهم الفروق الدقيقة في عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين وحتى المخاوف الإقليمية المحددة مثل عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في بنسلفانيا أو تقارير الاحتيال على Bitcoin Depot يمكن أن يساعد المستخدمين على البقاء يقظين.

لذلك، يجب فهم أساليب هؤلاء المحتالين وتعلم كيفية التعرف على العلامات التحذيرية المحتملة. على الرغم من وجود العديد من الاحتيالات في البيتكوين، ولكن بعضها أكثر انتشارًا من غيرها. سيستعرض هذا الدليل 8 أنواع شائعة من الاحتيالات في البيتكوين ويقدم نصائح عملية حول كيفية تجنبها. من المهم أيضًا الحذر من الادعاءات التي تبدو خيالية أو مبالغ فيها، مثل تلك المرتبطة غالبًا بالخطط الاحتيالية موضع النقاش مثل "هل ثورة البيتكوين مجرد عملية احتيال؟" أو مناقشات "احتيال تطور البيتكوين"

الاحتيالات الشائعة في البيتكوين (وكيفية تجنبها!)

الابتزاز

الابتزاز هو أسلوب شائع يستخدمه المحتالون للتهديد بنشر معلومات حساسة ما لم يتلقوا دفعة مالية، غالبًا بعملة مشفرة مثل البيتكوين. قد يكتشف المحتالون أو يختلقون معلومات شخصية ويستغلونها لإجبارك على إرسال البيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى لهم. كن حذرًا من الأساليب المتطورة باستمرار، مثل إشعارات احتيال البيتكوين عبر البريد الإلكتروني لعام 2025 التي قد تدعي الوصول غير المصرح به إلى حساباتك.

لحماية نفسك من الابتزاز، كن حريصًا بشأن بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك والمواقع الإلكترونية التي تزورها والمعلومات التي تشاركها. يؤدي استخدام المُصادقة الثنائية، كلما أمكن ذلك، إلى تعزيز أمانك كثيرًا. إذا تبين لك أن المعلومات المستخدمة للابتزاز كاذبة، فيمكنك تجاهل التهديد.

المنصات الوهمية

كما يوحي اسمها، فإن منصات التداول الوهمية هي نسخ احتيالية من منصات تداول العملات المشفرة الشرعية. عادةً ما تظهر هذه الحيل كتطبيقات للهواتف المحمولة، ولكنها قد تظهر أيضًا كتطبيقات للكمبيوتر المكتبي أو مواقع إلكترونية خادعة. كن حذرًا، إذ أن بعض المنصات الوهمية مصممة بعناية لتقليد نظيراتها الأصلية بهدف سرقة أموالك.

غالبًا ما تجذب هذه المنصات الاحتيالية المتداولين والمستثمرين بوعود بالحصول على عملات مشفرة مجانية، وأسعار تنافسية، ورسوم منصة منخفضة، أو حتى هدايا.

لتجنب الوقوع ضحية للمنصات الوهمية، احفظ روابط المنصات الموثوقة في المتصفح وتحقق منها دائمًا قبل تسجيل الدخول. بالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول، تحقق بدقة من معلومات المطور، وعدد التنزيلات، ومراجعات المستخدمين، والتعليقات.

الهدايا الوهمية

الهدايا الوهمية هي ممارسة خادعة، حيث يعرض المحتالون شيئًا مجانيًا مقابل إيداع مبلغ صغير مقدمًا. عادةً ما يطلبون منك إرسال أموال إلى عنوان بيتكوين محدد مع وعدك بالحصول على مبلغ أكبر في المقابل (على سبيل المثال، "أرسل 0.1 بيتكوين لتحصل على 0.5 بيتكوين"). ومع ذلك، ستؤدي أي معاملات بيتكوين تتم بهذه الطريقة إلى فقدان أموالك دون أي عائد متوقع.

يوجد أشكال مختلفة من الاحتيالات الوهمية، بعضها يطلب عملات مشفرة أخرى مثل ETH وBNB وXRP وغيرها، بينما قد يطلب البعض الآخر المفتاح الخاص بك أو معلومات حساسة أخرى. غالبًا ما تظهر هذه الاحتيالات على وسائل التواصل، حيث تستغل التغريدات الشائعة أو الأخبار المنتشرة أو الإعلانات مثل تحديثات البروتوكول أو عروض العملة الأولية القادمة.

وتتمثل الطريقة الأكثر فعالية لتجنب الاحتيالات الوهمية في عدم المشاركة أبدًا في أي هدية تتطلب منك إرسال أموال أو أصول ثمينة مقدمًا. لن تطلب الهدايا المشروعة منك أبدًا دفع أي مبلغ.

التصيد الاحتيالي عبر وسائل التواصل

التصيد الاحتيالي عبر وسائل التواصل هو عملية احتيال واسعة الانتشار في البيتكوين، تشبه إلى حد كبير الهدايا الوهمية، وتستهدف في المقام الأول المستخدمين على منصات التواصل. ينشئ المحتالون حسابات مصممة لانتحال صفة فرد أو كيان ذي تأثير كبير في مجال العملات المشفرة. ثم يقدمون هدايا احتيالية من خلال التغريدات أو الرسائل المباشرة.

لتجنب الوقوع ضحية للتصيد الاحتيالي على وسائل التواصل، تحقق بدقة من هوية الشخص أو الكيان الذي تتعامل معه. غالبًا ما توفر منصات التواصل مؤشرات على المصداقية، مثل شارات التحقق.

البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الحافظة

تُعدُّ البرمجيات الخبيثة التي تستهدف الحافظة وسيلة خبيثة يستخدمها المحتالون لسرقة أموالك. يستولى هذا النوع من البرمجيات الخبيثة على بيانات حافظتك، وإذا لم تكن يقظًا، فقد ترسل، عن غير قصد، أموالًا مباشرةً إلى المحتالين. على سبيل المثال، إذا كنت تنوي إرسال بيتكوين إلى صديق ونسخت عنوانه، ولكن جهازك مصاب بأحد البرمجيات الخبيثة، فيمكن أن يحل عنوان المحتال محل عنوان صديقك تلقائيًا عند لصقه. وبالتالي، عند تأكيد المعاملة، سيتم إرسال البيتكوين الخاصة بك إلى المحتال، ولن يتلقى صديقك أي شيء.

لتجنب هذا النوع من الاحتيال، أعطِ الأولوية لأمن جهاز الكمبيوتر الخاص بك. كن حذرًا من الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تحتوي على مرفقات ضارة أو روابط خبيثة. توخَّ الحذر بشأن المواقع الإلكترونية التي تزورها والبرامج التي تثبتها على أجهزتك. يُنصح بتثبيت برنامج مكافحة فيروسات موثوق به وإجراء فحوصات منتظمة للكشف عن التهديدات. علاوةً على ذلك، من الضروري تحديث نظام تشغيل جهازك باستمرار.

التصيد الاحتيالي عبر رسائل البريد الإلكتروني

يمثل التصيد الاحتيالي عبر رسائل البريد الإلكتروني أحد طرق الاحتيال الشائعة التي تحاول خداعك لتنزيل ملفات ضارة أو النقر على الروابط التي تؤول بك إلى المواقع الإلكترونية الخبيثة المتنكرة في صورة مواقع شرعية. رسائل البريد الإلكتروني هذه خطرة للغاية عندما تحاكي المنتجات أو الخدمات التي تستخدمها بشكل متكرر.

غالبًا ما يرسل المحتالون رسائل عاجلة تحثك على اتخاذ إجراءات فورية لتأمين حسابك أو أموالك، مثل تحديث معلومات الحساب أو إعادة تعيين كلمة المرور أو تحميل المستندات. ويتمثل هدفهم الرئيسي عادةً في الحصول على بيانات تسجيل دخولك لاختراق حسابك.

وتتمثل الخطوة الأولى لتجنب التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني في التحقق من صحة هوية المرسل. إذا راودك أي شك، فاتصل بالشركة المزعومة مباشرةً لتأكيد شرعية البريد الإلكتروني. مر كذلك فوق روابط البريد الإلكتروني (دون النقر عليها) للتحقق من وجود أخطاء إملائية أو أحرف غير معتادة أو أي مخالفات أخرى في عناوين الروابط. وحتى في حالة عدم وجود علامات تحذير واضحة، تجنب النقر على الروابط. إذا احتجت للوصول إلى حسابك، فافعل ذلك بطرق أخرى مثل كتابة عنوان الرابط يدويًا أو استخدام العلامات المرجعية المحفوظة في المتصفح.

سلسلة Ponzi والخطط الاحتيالية الهرمية

تعد سلسلة Ponzi والخطط الاحتيالية الهرمية من أقدم الاحتيالات المالية. تعمل سلسلة Ponzi عن طريق دفع عوائد للمستثمرين الأوائل من الأموال التي يتم جمعها من المستثمرين الجدد. ثم تنهار السلسلة عند توقف تدفق المستثمرين الجدد، مما يؤدي إلى توقف تدفق الأموال.

من ناحية أخرى، فإن الخطط الاحتيالية الهرمية هي نماذج عمل تكافئ الأعضاء على تجنيد أعضاء جدد. عند توقف تجنيد أعضاء جدد، يتوقف تدفق الأموال.

أفضل طريقة لتجنب هذه الخطط الاحتيالية هي إجراء بحث شامل عن أي عملة مشفرة تنوي شراءها، سواءً كانت بيتكوين أو عملة بديلة. إذا اعتمدت قيمة العملة المشفرة فقط على انضمام مستثمرين أو أعضاء جدد، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال من نوع سلسة Ponzi أو الخطط الاحتيالية الهرمية.

برامج الفدية

برامج الفدية هي نوع من البرامج الضارة التي تقوم إما بتعطيل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول للضحية أو تمنع الوصول إلى البيانات القيمة ما لم يتم دفع فدية، عادةً بالبيتكوين. يمكن أن تكون هذه الهجمات مدمرة بالتحديد عندما تستهدف البنى التحتية الحيوية مثل المستشفيات والمطارات والوكالات الحكومية.

عادةً ما تحجب برامج الفدية الوصول إلى الملفات أو قواعد البيانات الأساسية، وتهدد بحذفها إذا لم يتم استلام الدفع قبل الموعد المحدد. ومع ذلك، لا يوجد ما يضمن أن المهاجمين سوف يلتزمون بما وعدوا به.

لحماية نفسك من هجمات برامج الفدية:

• ثبت برنامج مكافحة فيروسات موثوق به وحافظ على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات.
• تجنب النقر على الإعلانات والروابط المشبوهة.
• توخ الحذر من مرفقات البريد الإلكتروني، خاصة تلك التي تنتهي بـ .exe أو .vbs أو .scr.
• قم بعمل نسخة احتياطية من ملفاتك بانتظام لتمكين استعادتها في حالة الإصابة بالفيروسات. يمكنك العثور على نصائح قيّمة حول الوقاية من برامج الفدية وأدوات الاستعادة المجانية عبر بعض المواقع مثل NoMoreRansom.org.

خاتمة

على الرغم من وجود العديد من الاحتيالات في البيتكوين، فإن فهم آليات عملها يعد خطوة أولية ضرورية نحو تجنبها تمامًا. من خلال تعلم كيفية التعرف على أكثر الاحتيالات شيوعًا في البيتكوين وتجنبها، يمكنك تعزيز أمان أصولك من العملات المشفرة كثيرًا. عند مواجهة موقف تشك فيه بأنك وقعت ضحية للاحتيال، فإن معرفة الموارد المتاحة لاسترجاع البيتكوين المسروق قد يكون أمرًا بالغ الأهمية، رغم أن عملية الاسترجاع غالبًا ما تكون صعبة.

لمزيد من الاستكشاف في عالم العملة المشفرة وتعميق فهمك لتقنية البلوكتشين، يُرجى بزيارة WEEX Learn. عندما تكون مستعدًا للانخراط في تداول آمن وموثوق للعملات المشفرة، انضم إلى منصة WEEX، المنصة الآمنة المصممة لتداول العملات المشفرة بسلاسة. كن ذكيًا، وابقَ آمنًا!

قراءة المزيد

• ما هو يوم بيتزا البيتكوين : مقتطف من تاريخ العملات المشفرة
• ما هي البيتكوين وكيف تعمل؟
• دليل المستخدم: كيفية الاستثمار في البيتكوين والعملات المشفرة؟
• 7 أخطاء شائعة في التداول

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط. لا تمثل هذه المقالة تأييدًا لأي من المنتجات أو الخدمات المذكورة أو نصيحة استثمارية أو مالية أو تداولية. يجب استشارة المتخصصين المؤهلين قبل اتخاذ أي قرارات مالية.